深圳市南极光电子科技股份有限公司

                      第一届董事会第十四次会议决议

    深圳市南极光电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议于 2020 年

6 月 15 日(星期一)在公司六楼大会议室召开。本次董事会会议通知已于 2020 年

6 月 13 日（星期六）以电子邮件、电话方式送达给全体董事、监事和高级管理

人员。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由姜发明先生召集和主

持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开

的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》和 《深圳市南极光电子科技股

份有限公司章程》的规定，会议审议并通过以下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于根据创业板试

点注册制相关规定制作申请文件并向深交所提交发行上市注册申请的议案》。

    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<公司章程

（草案）>的议案》。

    三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<内幕信息

知情人登记管理制度（草案）>的议案》。

    四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<信息披露

管理制度（草案）>的议案》。

    五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<投资者关

系管理制度（草案）>的议案》。

    六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改<重大信息

内部报告制度（草案）>的议案》。

    （以下无正文）




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[此页为深圳市南极光电子科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议之
签字页，无正文]



出席会议的董事：




   姜发明                        潘连兴                        梁荣勋




   彭聪明                        偰正才                        施金平




   林丽彬




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                                                          年    月      日




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