| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-29 |
拟披露年报 |
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2024-10-30
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-11-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
3.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
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2024-10-30
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2024年三季度报告 |
刊登季报 |
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南极光现发布 |
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2024-10-21
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关于公司控股股东、实际控制人之一减持股份预披露公告 |
深交所公告，其它 |
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南极光现发布 |
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2024-09-30
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拟披露季报 ，2024-10-30 |
拟披露季报 |
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2024-08-30
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2024年半年度报告摘要 |
刊登中报，其它 |
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南极光现发布 |
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2024-06-28
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拟披露中报 ，2024-08-30 |
拟披露中报 |
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2024-06-13
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举潘连兴先生为第三届董事会非独立董事》
1.02 《选举姜发明先生为第三届董事会非独立董事》
1.03 《选举彭聪明先生为第三届董事会非独立董事》
1.04 《选举赵传淼先生为第三届董事会非独立董事》
2.00 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举方泽南先生为第三届董事会独立董事》
2.02 《选举李伟相先生为第三届董事会独立董事》
2.03 《选举刘宏灿先生为第三届董事会独立董事》
3.00 《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《选举方荣华女士为第三届监事会非职工代表监事》
3.02 《选举陈晓芳先生为第三届监事会非职工代表监事》
4.00 《关于第三届独立董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于增加使用部分自有资金进行现金管理的议案》 |
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2024-06-13
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第二届董事会第二十二次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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南极光现发布 |
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2024-04-29
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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南极光现发布 |
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2024-04-23
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》 |
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2024-04-23
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关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明 |
深交所公告，分配方案 |
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南极光现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-29 |
拟披露季报 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-23 |
拟披露年报 |
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2023-12-09
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召开2023年度第3次临时股东大会 ，2023-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
2.00 《关于修订公司部分管理制度的议案》(需逐项表决)
2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2023-12-09
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关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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南极光现发布 |
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2023-11-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
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2023-11-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-11-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2.00 《关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的议案》
3.00 《关于变更公司注册资本、经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 |
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2023-11-11
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关于终止实施2022年限制性股票激励计划暨回购注销及作废限制性股票的公告 |
深交所公告，回购 |
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南极光现发布 |
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2023-10-28
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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南极光现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-28 |
拟披露季报 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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南极光现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-04-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2023-04-27
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于回购注销及作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3.00 《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
4.00 《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 |
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2023-04-27
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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南极光现发布 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-04-07
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》
9.00 《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》 |
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2023-04-07
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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南极光现发布 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-07 |
拟披露年报 |
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2022-10-28
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2022年三季度报告 |
刊登季报 |
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南极光现发布 |
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