深圳市南极光电子科技股份有限公司

           独立董事关于第一届董事会第二十四次会议

                     相关事项的事前认可意见



    根据《中华人民共和国公司法》《关于在上市公司建立独立董事

制度的指导意见》《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》《深圳

市南极光电子科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我

们作为深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的

独立董事, 就提交第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项进

行了事前审阅，基于独立、客观判断的原则，发表事前认可意见如下：

    一、《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保暨关联

交易的议案》的事前认可意见

    公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度，符合公司

业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率；公司控股股东、

实际控制人姜发明先生、潘连兴先生等关联方拟根据金融机构的实际

需要为公司申请综合授信额度提供担保，并免于公司向其支付担保费

用，也无需公司提供反担保，有利于支持公司业务发展，不影响公司

独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，独立董事一致同意将《关于公司申请综合授信额度并接受

关联方提供担保暨关联交易的议案》提交公司第一届董事会第二十四

次会议进行审议，关联董事姜发明先生、潘连兴先生需回避表决。

    （以下无正文）
[本页无正文，为深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事关于

第一届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见签署页]



独立董事：



偰正才



施金平



林丽彬




                                           2021 年 2 月 26 日