证券代码：300940      证券简称：南极光     公告编号：2021-008



               深圳市南极光电子科技股份有限公司

      关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

 年 3 月 1 日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第二十

 一次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募

 投项目的议案》，同意公司使用募集资金向全资子公司万载南极光电

 子科技有限公司（以下简称“万载南极光”）进行增资以实施募投项

 目。现将具体情况公告如下：

     一、募集资金基本情况

     经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市南极光电子科技股

 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕9 号）

 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2960.6423

 万股，发行价格为 12.76 元/股，募集资金总额为人民币 37,777.80

 万元，扣除发行费用人民币 4,535.05 万元，实际募集资金净额为人

 民币 33,242.75 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该

 募集资金到账情况进行了审验，并于 2021 年 1 月 29 日出具了
      XYZH/2021GZAA50004 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于

      募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集

      资金监管协议。

           二、募集资金投资项目情况

           根据公司已披露的《深圳市南极光电子科技股份有限公司首次公

      开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明

      书》”）及公司第一届董事会第二十四次会议审议通过的《关于调整

      募投项目募集资金投资额的议案》，公司首次公开发行股票募集资金

      扣除发行费用后，将投资于以下项目：
                                                                  单位：万元
序                                        调整前募集资   调整后募集资
       募集资金投资项目      拟投资总额                                  实施主体
号                                        金拟投资金额     金投资金额
     LED 背光源生产基地建
1                             33,964.88      33,964.88      23,681.24   万载南极光
     设项目
     5G 手机 后盖 生产基地
2                              7,272.65       7,272.65       5,070.69   万载南极光
     建设项目
     LED 背光源研发中心建
3                              6,440.97       6,440.97       4,490.82   万载南极光
     设项目
4    补充流动资金项目          4,400.00       4,400.00              -     南极光

          合计                52,078.50      52,078.50      33,242.75          -

           三、本次增资对象的基本情况

           1、公司名称：万载南极光电子科技有限公司；

           2、统一社会信用代码：91360922MA388L6T63；

           3、注册资本：500 万元；

           4、注册地址：江西省宜春市万载县工业园区光明路以东、望江

      路以西 ；
    5、法人代表：潘连兴；

    6、成立日期：2018 年 11 月 21 日；

    7、经营范围：背光源、塑胶产品、电子产品的技术开发、生产

与销售，国内贸易、货物及技术进出口；

    8、与公司的关系：万载南极光是公司的全资子公司；

    9、万载南极光最近一年又一期主要财务指标：
                                                               单位：万元

     项目         2019 年末/2019 年度     2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月

   资产总额                      582.12                             567.12

   负债总额                      107.26                             106.96

    净资产                       474.86                             460.16

   营业收入                        0.00                                0.00

    净利润                       -25.14                             -14.69

    注：财务数据 2019 年经信永中和会计师审计，2020 年 1-9 月经信永中和会
计师审阅。

    四、本次拟使用募集资金对全资子公司增资的情况

    根据公司募投项目实际情况及未来发展规划，公司计划以增资方

式将募集资金 10,000 万元投入万载南极光，其中募集资金 9,500 万

元用于实施“LED 背光源生产基地建设项目”，200 万元用于实施

“5G 手机后盖生产基地建设项目”，300 万元用于实施“LED 背光源

研发中心建设项目”。

    万载南极光原注册资本为人民币 500 万元，实收资本为人民币

500 万元，公司持有其 100%股权。公司使用募集资金 10,000 万元向

万载南极光增资完成后，万载南极光注册资本由 500 万元变更为
10,500 万元。万载南极光仍为公司全资子公司。

    五、本次增资对公司的影响

    公司本次使用募集资金向万载南极光增资，是基于公司募集资金

使用计划实施的具体需要，有助于推进募投项目的建设发展，未改变

募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影

响，同时可以提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的投

资回报，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    六、增资后募集资金的使用和管理

    公司及万载南极光将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股

票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理

制度》的要求，合法、合规使用募集资金，对募集资金使用实施有效

监管。根据相关事项的进展情况，公司及万载南极光将及时与各方签

订监管协议，保证募集资金监管的有效实施，同时严格按照相关法律

法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

    七、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    2021 年 3 月 1 日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审

议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议

案》，同意公司使用募集资金向万载南极光增资实施募投项目。

    （二）监事会审议情况

    2021 年 3 月 1 日，公司召开第一届监事会第二十一次会议，审
议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议

案》，同意公司使用募集资金向万载南极光增资实施募投项目。

    （三）独立董事意见

    独立董事认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资用于实

施募投项目，有利于促进募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，

符合募集资金使用计划及公司的发展需要，不影响募投项目的正常进

行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次增

资事项及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资

金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，不存在损害公司

及股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，我们一致同意公司关于使用募集资金向全资子公司增资用

于实施募投项目的事项。

    八、备查文件

    1、第一届董事会第二十四次会议决议；

    2、第一届监事会第二十一次会议决议；

    3、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立

意见。

    特此公告。

                      深圳市南极光电子科技股份有限公司董事会

                                                2021年3月2日