证券代码：300940    证券简称：南极光     公告编号：2021-022


               深圳市南极光电子科技股份有限公司
              第一届董事会第二十五次会议决议公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

 届董事会第二十五次会议于 2021 年 4 月 22 日在公司会议室以现场会

 议的形式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 11 日以邮件、电话、书面

 等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会

 议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会

 议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公

 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称

 《证券法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

 司章程》的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

 下议案：

     1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020
年度董事会工作报告的议案》。

    2020 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法

律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切

实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会决

议，勤勉尽职地开展董事会各项工作。

    公司独立董事分别向董事会递交了《独立董事 2020 年度述职报

告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度董事会工作报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020

年度总经理工作报告的议案》。

    根据《公司法》《证券法》等有关法律法规以及《公司章程》等

公司制度的规定，公司总经理潘连兴先生向董事会做《2020 年度总

经理工作报告》，2020 年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董

事会的各项决议，促进了公司可持续发展，该报告真实、准确地反映

了经营管理层 2020 年度主要工作。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度总经理工作报告》。

    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020

年度财务决算报告的议案》。

    董事会认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、准确地反映了
公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度财务决算报告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司

2020 年度利润分配预案的议案》。

    基于公司目前经营情况稳定、财务状况良好，为积极回报投资者，

共享企业发展成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远

发展的情况下，公司拟以公司首次公开发行后的总股本 118,425,692

股为基数，进行如下分配：

    向全体股东每 10 股派发现金股利 0.79 元（含税），共计派送现

金股利 9,355,629.67 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；

不送红股，不以资本公积金转增股本。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-024）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020

年度内部控制自我评价报告的议案》。

    根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于 2020 年 12

月 31 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已

按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持
了有效的财务报告内部控制。

    根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于 2020 年 12

月 31 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）出具了“XYZH/2021GZAA50046 号”《内部控

制鉴证报告》。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》。

    6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020

年年度报告全文及摘要的议案》。

    公司《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》的编制程序符

合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2020 年年度报告》 2020 年年度报告摘要》 公告编号：2021-031）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    7、会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避审议通过了

《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》。

    本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回

避表决，提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公

告编号：2021-025）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    8、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了

《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

    2021 年度高级管理人员薪酬方案能充分调动高级管理人员的积

极性和创造性，有利于提升公司经营管理水平。基于谨慎性原则，本

议案关联董事潘连兴先生、梁荣勋先生、彭聪明先生回避表决。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公

告编号：2021-025）。

    9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘

公司 2021 年度会计师事务所的议案》。

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券、期货相关

业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验。自担任公司审计机构

以来，勤勉尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，其出具的

各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，为

公司提供了高质量的审计服务。为保持公司财务审计工作的连续性，

公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供 2021

年度审计服务，服务期为 1 年。
    公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据公司 2021 年

度的经营规模、会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性

质、承担的工作量，以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准

与信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2021 年度审计费

用。

    公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-026）。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提

请召开 2020 年年度股东大会的议案》。

    公司拟于 2021 年 5 月 18 日（星期二）下午 3:30 在公司会议室

召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十五次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的事前

认可意见；

    3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见；

    4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
“XYZH/2021GZAA50046 号”《内部控制鉴证报告》。

    特此公告。




                            深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                        董事会
                                             2021 年 4 月 23 日