深圳市南极光电子科技股份有限公司

           独立董事关于第一届董事会第二十五次会议

                      相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳市南极光电子科技股

份有限公司章程》《深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事工

作制度》等有关规定，我们作为深圳市南极光电子科技股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，经认真审

阅，现就公司第一届董事会第二十五次会议审议的相关事项，发表独

立意见如下：

    一、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见

    2020 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公

司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公

司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合

理性，决策程序合法、有效，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

    综上，我们一致同意公司 2020 年度利润分配预案。

    二、关于 2020 年度内部控制自我评价报告的独立意见

    经核查，我们认为公司已建立了较为完善的内部控制制度并能

得到有效地执行，公司内部控制体系能够适应公司管理的要求和公司

发展需要。公司《2020 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况。议案的内容和审
议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司

及股东特别是中小股东权益的情形。

     综上，我们一致同意公司《2020 年度内部控制自我评价报告》。

     三、关于公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的独立意

见

     公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地

区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理

人员的工作积极性，有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及

股东特别是中小股东利益的情形。

     综上，我们一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。

     四、关于续聘公司 2021 年度会计师事务所的独立意见

     信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 以下简称“信永中和”）

具备从事证券、期货相关业务资格，有多年为上市公司提供审计服务

的经验与能力，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和

诚信状况。续聘信永中和为公司 2021 年度审计机构，能满足公司审

计工作的需求，有利于提高公司审计工作的质量，不会损害公司及股

东特别是中小股东的利益。本次续聘信永中和为公司 2021 年度会计

师事务所的内容、决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司

章程》等有关规定。

     综上，我们一致同意公司续聘信永中和为公司 2021 年度审计机

构。
    五、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情

况的专项说明和独立意见

    根据《公司法》《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公

司对外担保若干问题的通知》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《创业板上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相关事宜》

等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，基于

独立判断的立场，我们对公司 2020 年度控股股东及其他关联方占用

公司资金、公司对外担保情况等事项进行了认真核查，发表如下专项

说明和独立意见：

    1、控股股东及其他关联方占用公司资金情况

    经核查，报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关

联方占用公司资金的情况。

    2、公司对外担保情况

    经核查，报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他

关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。

    （以下无正文）
[本页无正文，为深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事关于

第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见签署页]



独立董事：



偰正才



施金平



林丽彬




                                           2021 年 4 月 22 日