证券代码：300940       证券简称：南极光       公告编号：2021-025


                深圳市南极光电子科技股份有限公司
     关于 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

 年 4 月 22 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二

 十二次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的

 议案》《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于公

 司 2021 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2021 年度董事薪酬方案以

 及公司 2021 年度监事薪酬方案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。

 现将有关情况公告如下：

     一、适用对象

     公司的董事、监事和高级管理人员。

     二、适用期限

     2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。

     三、薪酬标准

     1、公司董事薪酬方案

     （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据
公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。

    （2）独立董事津贴标准为 7.2 万元整（含税）/年。

    2、公司监事薪酬方案

    公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与

绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。

    3、高级管理人员薪酬方案

    公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司

相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。

    四、其他规定

    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职

等原因离任，薪酬按实际任期计算并予以发放。

    2、上述薪酬金额均为税前金额。

    3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级

管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案

需提交股东大会审议通过方可生效。

    五、独立董事意见

    独立董事认为：公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公

司所处行业及地区薪酬水平并结合实际经营情况制定的，有利于调动

董事和高级管理人员的工作积极性，有利于促进公司可持续发展；议

案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不

存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    综上，公司独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
   六、备查文件

   1、第一届董事会第二十五次会议决议；

   2、第一届监事会第二十二次会议决议；

   3、独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相关事项的独立

意见。

   特此公告。




                          深圳市南极光电子科技股份有限公司

                                                    董事会

                                             2021年4月23日