南极光：第一届监事会第二十四次会议决议公告2021-06-23
证券代码：300940 证券简称：南极光 公告编号：2021-036
深圳市南极光电子科技股份有限公司
第一届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一
届监事会第二十四次会议于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会
议方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以邮件、电话、书面等
方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议
由监事会主席陈聪敏先生主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席
了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以
下议案：
1、审议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人
的议案》。
鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司监事会提名方荣华女士、胡星飞先生为公司第二届监事会非职工
代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与
公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。
公司第二届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过
之日起三年。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监
事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠
实、勤勉履行监事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
（1）提名方荣华女士为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（2）提名胡星飞先生为第二届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于监事会换届选举的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。
2、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》。
为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项
目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用不超过人民
币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期
限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范
围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募
集资金专户。
在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但
不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资
期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长
代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第二十四次会议决议。
特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 22 日
