证券代码：300940      证券简称：南极光        公告编号：2021-038



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告




    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极

 光”）第一届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据

 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所

 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司决定

 按照相关法律程序进行监事会换届选举。

     公司于 2021 年 6 月 22 日召开第一届监事会第二十四次会议，审

 议通过了《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

 公司监事会提名方荣华女士、胡星飞先生为公司第二届监事会非职工

 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。

     根据《公司法》《公司章程》的有关规定，上述非职工代表监事

 候选人尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积

 投票制选举。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司

 职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第二届监事会。公司
第二届监事会任期自公司 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日

起三年。

    为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第一届监

事会仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠

实、勤勉履行监事义务和职责。

    特此公告。




                           深圳市南极光电子科技股份有限公司

                                                      监事会

                                              2021年6月22日
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    1、方荣华女士：1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科。2000年7月至2016年11月历任汤姆盛光学主件（深圳）有限公司

文员、莱仕皮具（东莞）有限公司人事文员、深圳市讯都电子有限公

司人事专员、深圳市盐田区远洋海产店人事专员、深圳市好运来物业

管理有限公司人事专员、深圳市阳晨电子有限公司人事主管、深圳市

华兴达光电科技有限公司人事主管、壹星光电科技（深圳）有限公司

人事主管、深圳市中电光学有限公司人事主管，2017年7月至今任南

极光人事课长。

    截至公告日，方荣华女士未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人

的情形。

    2、胡星飞先生：1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科。2014年7月至2016年6月任中国太平人寿保险有限公司福田支公司

业务经理，2016年7月至2016年10月任深圳市深源泰信息咨询服务有

限公司信息员；2016年11月至2017年2月任中国民生银行信用卡中心

上饶支行业务员，2017年3月起任职于深圳市南极光电子科技有限公

司并历任三级技术员、业务员，现任南极光监事。
    截至公告日，胡星飞先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人

的情形。