证券代码：300940      证券简称：南极光      公告编号：2021-035



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
              第一届董事会第二十七次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

 届董事会第二十七次会议于 2021 年 6 月 22 日在公司会议室以现场会

 议结合通讯的形式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 19 日以邮件、电

 话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事

 7 人，其中独立董事施金平先生以通讯方式出席会议。会议由董事长

 姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会

 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以

 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法

 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、

 有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

 下议案：
    1、审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议

案》。

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

公司董事会提名姜发明先生、潘连兴先生、彭聪明先生、赵传淼先生

为公司第二届董事会非独立董事候选人。

    公司第二届董事会非独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股

东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董

事会非独立董事就任前，公司第一届董事会非独立董事仍将继续按照

法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事

义务和职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名姜发明先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）提名潘连兴先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）提名彭聪明先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （4）提名赵传淼先生为第二届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    2、审议通过了《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

    鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，

公司董事会提名偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士为公司第二届

董事会独立董事候选人，其中施金平先生为会计专业人士。独立董事

候选人偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士均已取得独立董事资格

证书。

    公司第二届董事会独立董事任期自公司 2021 年第二次临时股东

大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事

会独立董事就任前，公司第一届董事会独立董事仍将继续按照法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和

职责。

    出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）提名偰正才先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）提名施金平先生为第二届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）提名林丽彬女士为第二届董事会独立董事候选人
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于董事会换届选举的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。

    独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备

案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

    3、审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理

的议案》。

    为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项

目建设需要，并有效控制风险的前提下，公司拟增加使用不超过人民

币 8,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期

限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范

围内资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募

集资金专户。

    在有效期和额度范围内，授权经营管理层进行投资决策，包括但

不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资

期限、谈判沟通合同或协议等；在上述投资额度范围内，授权董事长

代表签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和管理。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构海通证

券股份有限公司对该事项发表了核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议

案》。

    公司拟于 2021 年 7 月 8 日（星期四）下午 15:30 采取现场表决

与网络投票相结合的方式召开 2021 年第二次临时股东大会。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第一届董事会第二十七次会议决议；

    2、独立董事关于第一届董事会第二十七次会议相关事项的独立

意见；

    3、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限

公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

    特此公告。




                             深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                  2021 年 6 月 22 日