证券代码：300940       证券简称：南极光      公告编号：2021-043


               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                第二届董事会第一次会议决议公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南

 极光”）第二届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 8 日在公司会议室以

 现场会议结合通讯的形式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全

 体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知期限，会议通知于

 2021 年 7 月 8 日通过口头、电话等方式发出，会议召集人已在会议

 上作出说明。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其

 中施金平先生以通讯方式出席会议。会议经由半数以上的董事共同推

 举董事姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行

 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合

 法、有效。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

下议案：

    1、审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举姜发

明先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    姜发明先生简历详见公司同日披露于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

    2、审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会组成人员

的议案》。

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

《公司章程》等有关规定，公司董事会选举以下董事为公司第二届董

事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止。具体人员组成如下：

    （1）选举施金平先生（主任委员、召集人）、偰正才先生、姜发

明先生为审计委员会委员

    （2）选举姜发明先生（主任委员、召集人）、施金平先生、偰正

才先生为战略委员会委员

    （3）选举施金平先生（主任委员、召集人）、林丽彬女士、潘连

兴先生为薪酬与考核委员会委员

    （4）选举林丽彬女士（主任委员、召集人）、偰正才先生、潘连
兴先生为提名委员会委员

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    以 上 人 员 简 历详 见 公 司 同 日披 露 于 巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会完成换届选举的公告》。

    3、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

    经与会董事认真审议，聘任潘连兴先生为公司总经理、彭聪明先

生为公司副总经理、黄丽华女士为公司财务总监、姜丽群女士为公司

副总经理、董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至

第二届董事会届满之日止。

    出席会议的董事对以上人员进行逐项表决，表决结果如下：

    （1）聘任潘连兴先生为公司总经理

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （2）聘任彭聪明先生为公司副总经理

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （3）聘任黄丽华女士为公司财务总监

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （4）聘任姜丽群女士为公司副总经理、董事会秘书

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见，以上高级管理人员简

历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

聘任公司高级管理人员的公告》。

    4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
    经与会董事认真审议，聘任朱安娜女士为公司证券事务代表，任

期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

    朱安娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资

格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。朱安娜女士简历详见

附件。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    证券事务代表的联系方式如下：

    电话：0755-29691606

    传真：0755-29691606

    电子邮箱：njgzq@cnnjg.com

    通讯地址：深圳市宝安区松岗街道芙蓉路 5 号

    邮政编号：518105

    三、备查文件

    1、第二届董事会第一次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                             深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                  2021 年 7 月 8 日
附件：证券事务代表简历

    朱安娜女士：1996 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专，

本科在读。2018 年 12 月起任职于南极光并任审计员；现任南极光证

券事务代表。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、证券从业

资格证。

    截至公告日，朱安娜女士未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公

司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在作为失信被执行

人的情形，其任职资格符合相关法律法规和规范性文件的有关规定。