深圳市南极光电子科技股份有限公司

             独立董事关于第二届董事会第一次会议

                      相关事项的独立意见



    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《关于在

上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳市南极光电子科技股

份有限公司章程》《深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事工

作制度》等有关规定，我们作为深圳市南极光电子科技股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，经认真审

阅，现就公司第二届董事会第一次会议相关事项发表独立意见如下：

    一、关于聘任高级管理人员的独立意见

    1、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》

等有关规定，程序合法有效。

    2、本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条

件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情形，不属于失信被

执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所

惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员的情形。

    3、经了解本次聘任人员的教育背景、工作经历和专业素养等情

况，相关人员能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，

不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。

    综上，我们一致同意聘任潘连兴先生为公司总经理、彭聪明先生
为公司副总经理、黄丽华女士为公司财务总监、姜丽群女士为公司副

总经理、董事会秘书，上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通

过之日起至第二届董事会届满之日止。

    （以下无正文）
[本页无正文，为深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事关于

第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见签署页]



独立董事：



偰正才



施金平



林丽彬




                                            2021 年 7 月 8 日