证券代码：300940       证券简称：南极光     公告编号：2021-045


               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                 关于董事会完成换届选举的公告




   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南极

 光”）于 2021 年 7 月 8 日召开了 2021 年第二次临时股东大会，审议

 通过了《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》及《关于选举第

 二届董事会独立董事的议案》，同意选举姜发明先生、潘连兴先生、

 彭聪明先生、赵传淼先生为公司第二届董事会非独立董事，同意选举

 偰正才先生、施金平先生、林丽彬女士为公司第二届董事会独立董事，

 上述 7 名董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司 2021 年第二

 次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日披露于

 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第二次临时股东大会

 决议公告》。上述人员简历详见附件。

     公司第二届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且

 独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大会召

 开前已经深圳证券交易所备案审核通过。以上人员不存在《中华人民

 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》《公司章程》等相关规定不得担任上市公司董事

的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，

未被列为失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工

代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事

的人数比例符合法律法规和《公司章程》的规定。

    公司第一届董事会董事、副总经理梁荣勋先生任期届满后不再担

任公司董事、副总经理职务，将继续在公司担任销售总监（非董监高）。

截至公告日，梁荣勋先生持有公司股份 1,916,720 股，占公司总股本

的 1.62%，梁荣勋先生所持公司股份将严格按照《公司法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管

理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、规范性文件及相关承诺

进行管理。梁荣勋先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董

事会对梁荣勋先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。




                             深圳市南极光电子科技股份有限公司

                                                        董事会

                                                  2021年7月8日
附件：第二届董事会董事简历

一、非独立董事简历

    1、姜发明先生：1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科，EMBA在读。2000年8月至今，创立沙县城关中天饲料厂并担任法

定代表人，2010年4月至今任三明中天饲料有限公司监事，2016年7

月至今任深圳市三明商会副会长，2017年1月至今任深圳市三明商会

南极光党支部书记。2005年7月至今任厦门市贝能光电科技有限公司

执行董事兼总经理；2009年至2018年7月任深圳市南极光电子科技有

限公司（以下简称“南极光有限”）执行董事兼总经理，现任南极光

董事长；2017年8月至今任深圳市南极光管理咨询合伙企业（有限合

伙）（以下简称“南极光管理”）执行事务合伙人。

    截至公告日，姜发明先生直接持有公司股份31,331,000股，占公

司总股本的26.46%，通过南极光管理、深圳市奥斯曼咨询管理合伙企

业（有限合伙）（以下简称“奥斯曼”）间接持有公司股份3,427,980

股，占公司总股本的2.89%，为公司的控股股东、实际控制人。姜发

明先生与潘连兴先生、南极光管理、奥斯曼属于一致行动人，潘连兴

先生系姜发明先生的侄女婿。除此之外，姜发明先生与其他持有公司

5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关

系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事

的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
    2、潘连兴先生：1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，EMBA。

1997年9月至2000年1月任厦门多威电子有限公司生产课长，2000年2

月至2007年2月任厦门兴联电子有限公司采购课长，2007年至2019年1

月任矽城科技（厦门）有限公司监事，2018年10月至今任广东明科新

材料科技有限公司执行董事。2007年4月至2008年9月任厦门市贝能光

电科技有限公司副总经理；2009年至2018年7月任南极光有限监事；

2017年8月至今任奥斯曼执行事务合伙人；现任南极光董事兼总经理、

万载南极光电子科技有限公司执行董事兼总经理。

    截至公告日，潘连兴先生直接持有公司股份31,331,000股，占公

司总股本的26.46%，通过南极光管理、奥斯曼间接持有公司股份

3,427,980股，占公司总股本的2.89%，为公司的控股股东、实际控制

人。潘连兴先生与姜发明先生、南极光管理、奥斯曼属于一致行动人，

潘连兴先生系姜发明先生的侄女婿，彭聪明先生为潘连兴先生表弟。

除此之外，潘连兴先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董

事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公

司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易

所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在

作为失信被执行人的情形。

    3、彭聪明先生：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大

专，本科在读。1999年12月至2008年8月任深圳市蓝月手袋厂副总监；

2009年1月起任职于南极光有限并任采购总监；现任南极光董事、副
总经理。

    截至公告日，彭聪明先生未持有公司股份，彭聪明先生为潘连兴

先生表弟。除此之外，彭聪明先生与其他持有公司5%以上股份的股东

以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在

《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定

的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    4、赵传淼先生：1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士。2001年至2007年任多喜爱家饰用品有限公司财务经理；2007年至

2011年任佳兆业集团控股有限公司财务经理；2011年至2017年任多喜

爱集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书；2018

年至2019年5月任多喜爱集团股份有限公司董事；2017年6月至今任珠

海威丝曼股份有限公司独立董事；2018年11月至2021年7月任南极光

副总经理、董事会秘书；现任南极光董事。

    截至公告日，赵传淼先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的

不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，不存在作为失信被执行人

的情形。
二、独立董事简历

    1、偰正才先生：1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕

士研究生。1986年8月至1998年4月任原电子工业部南京第五十五研究

所高级工程师、研究室主任；1998年5月至2000年6月任深圳市先科集

团公司高级顾问、工程师；2000年至2017年5月任深圳大学教授；2012

年3月至2020年5月兼任深圳市路维光电股份有限公司董事；现任深圳

技术大学教授，2018年7月至今任南极光独立董事。

    截至公告日，偰正才先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》

等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    2、施金平先生：1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生。2001年8月至2008年1月任厦门天健华天会计师事务所项目

经理，2008年1月至2010年12月任厦门业华会计师事务所部门经理，

2010年10月至2014年5月，历任福建凤竹纺织科技股份有限公司总经

理助理、投资经理、董事会秘书，2014年6月至2016年6月，任兴业皮

革科技股份有限公司审计总监，2016年4月至2019年8月任厦门博奚企

业咨询有限公司执行董事，2016年7月至今任厦门理工学院副教授，

2018年3月至今任厦门博芮投资管理有限公司董事长、经理；2018年7
月至今任南极光独立董事；2019年4月至今任厦门博芮东方投资管理

有限公司执行董事。

    截至公告日，施金平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律

法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》

等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。

    3、林丽彬女士：1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，本

科。2009年至今，先后任职于北京市中银（深圳）律师事务所和北京

市盈科（深圳）律师事务所，先后担任律师助理、律师、高级合伙人

律师；2013年11月至2019年10月兼任深圳市润和茶业有限公司监事；

2016年11月至2019年10月兼任深圳市光毅创业投资有限公司监事；

2018年1月至2019年11月兼任深圳市欣上科技有限公司监事；2018年5

月至今，兼任东莞铭普光磁股份有限公司独立董事，2020年12月至今

兼任土巴兔集团股份有限公司独立董事等职；2018年7月至今，任南

极光独立董事。

    截至公告日，林丽彬女士未持有公司股份，与公司控股股东、实

际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理

人员不存在关联关系；不存在《关于在上市公司建立独立董事制度的

指导意见》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律
法规所规定不得担任独立董事的情形，具备《公司法》《公司章程》

等规定的任职资格和条件，不存在受到中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。