证券代码：300940       证券简称：南极光      公告编号：2021-053



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                第二届董事会第二次会议决议公告




    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二

 届董事会第二次会议于 2021 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议的

 形式召开。会议通知已于 2021 年 8 月 14 日以邮件、电话、书面等方

 式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。会议由

 董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

 本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》

 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券

 法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

 的有关规定，会议合法、有效。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以

 下议案：

     1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    公司《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》的编制程

序符合相关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营的实际情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年半年度报告》《2021 年半年度报告摘要》。

    2、审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》。

    公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市

公司规范运作指引》等法律法规以及《募集资金管理制度》等公司制

度规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信

息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
深圳市南极光电子科技股份有限公司
                           董事会

                2021 年 8 月 26 日