证券代码：300940        证券简称：南极光      公告编号：2022-005



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                        关于注销子公司的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会

 议，审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意公司清算并注销子

 公司厦门市贝能光电科技有限公司（以下简称“贝能光电”）并授权

 公司经营管理层依法办理相关清算和注销事项。本次注销子公司事项

 在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不

 涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将具体情况公告如下：

     一、本次注销子公司的基本情况

     1、公司名称：厦门市贝能光电科技有限公司

     2、统一社会信用代码：91350206776004463K

     3、注册资本：人民币 1,500 万元

     4、注册地址：厦门火炬高新区火炬园新丰三路 16 号（日华国际

 大厦）401 室 B6 单元

     5、法定代表人：姜发明

     6、成立日期：2005 年 7 月 12 日
    7、经营范围：开发、生产、销售电子产品、电子元器件、机电

产品及光电产品

    8、股权结构：公司持股 100%

    9、主要财务数据：
                                                              单位：人民币元

      项目             2020 年末/2020 年度        2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月

    资产总额                      22,415,889.22                       22,203,745.28

    负债总额                        112,950.98                           118,032.23

     净资产                       22,302,938.24                       22,085,713.05

    营业收入                         17,616.03                                75.22

     净利润                         -289,119.26                         -217,225.19

   注：财务数据 2020 年经信永中和会计师审计，2021 年 1-9 月未经审计。

    二、本次注销子公司的原因

    根据公司的发展规划以及子公司贝能光电的实际运作情况，为进

一步整合资源配置，优化内部管理结构，降低管理成本，提高整体管

理效率及经营效益，公司决定清算并注销子公司贝能光电。

    三、本次注销子公司对公司的影响

    本次注销子公司贝能光电，不会对公司整体业务发展和盈利水平

产生实质性影响，也不会损害公司及股东的利益。本次注销完成后，

公司合并财务报表的范围将相应发生变化，贝能光电将不再纳入公司

合并报表范围。

    四、履行的审议程序和相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届董事会第四次会议，审议通
过了《关于注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司贝

能光电的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，

降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销

子公司贝能光电，并授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销事

项。

       （二）监事会审议情况

       公司于 2022 年 3 月 15 日召开第二届监事会第四次会议，审议通

过了《关于注销子公司的议案》，根据公司的发展规划以及子公司贝

能光电的实际运作情况，为进一步整合资源配置，优化内部管理结构，

降低管理成本，提高整体管理效率及经营效益，同意公司清算并注销

子公司贝能光电。

       五、备查文件

       1、第二届董事会第四次会议决议；

       2、第二届监事会第四次会议决议；

       特此公告。




                               深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                    2022年3月15日