证券代码：300940               证券简称：南极光       公告编号：2022-020


             深圳市南极光电子科技股份有限公司
               第二届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
六次会议于 2022 年 4 月 6 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。会
议通知已于 2022 年 4 月 2 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席
董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中施金平先生以通讯方式出席会议。会议
由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议
的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。
    基于公司整体战略发展和业务规划需要，同意公司分别以 1,000 万元、5,000
万元自有资金对外投资设立惠州市南极光显示科技有限公司、宜春南极光科技投
资有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）。同时，授权公司经营管理层办理
上述子公司的工商注册登记等相关工作。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
对外投资设立子公司的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第六次会议决议。
特此公告。




             深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                       董事会

                              2022 年 4 月 6 日