证券代码：300940            证券简称：南极光         公告编号：2022-059



                 深圳市南极光电子科技股份有限公司
                  第二届监事会第九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


        一、监事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
 第九次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。
 会议通知已于 2022 年 8 月 18 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应
 出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中胡星飞先生以通讯方式出席会议。
 会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事会秘书和证券事务代表列席了本
 次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有
 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议
 合法、有效。
        二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
        1、审议通过了《关于 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。
     经审议，公司监事会认为董事会对《2022 年半年度报告》及其摘要的编制
 和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
 年半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》。
        2、审议通过了《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》。
    公司《关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映
了公司募集资金存放与使用的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规存放与使用募集资金
的情况，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    三、备查文件
    1、第二届监事会第九次会议决议。
    特此公告。




                                       深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 26 日