证券代码：300940             证券简称：南极光        公告编号：2023-003



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
              第二届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
 十三次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议结合通讯的形式召开。
 会议通知已于 2023 年 3 月 9 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出
 席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，其中施金平先生以通讯方式出席会议。会
 议由董事长姜发明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会
 议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
 国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
 关规定，会议合法、有效。
     二、董事会会议审议情况
     经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
 案》。
     为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需要，
 保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民
 币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 15,000 万元（含
 本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个
 月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管
 理到期后将及时归还至募集资金专户。
     在有效期和额度范围内，授权公司管理层进行投资决策，包括但不限于：选
择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、谈判沟通合同或
协议等，并签署相关合同文件。公司财务部负责组织实施和管理。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构海通证券股份
有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
    三、备查文件
    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
    3、海通证券股份有限公司关于深圳市南极光电子科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
    特此公告。




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                                                                   董事会

                                                        2023 年 3 月 13 日