证券代码：300940            证券简称：南极光        公告编号：2023-004



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
 第十二次会议于 2023 年 3 月 13 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通
 知已于 2023 年 3 月 9 日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席监事
 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席方荣华女士主持，公司董事
 会秘书和证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序及表决方
 式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政
 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
     二、监事会会议审议情况
     经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
     1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的
 议案》。
     为提高公司资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募投项目建设需
 要，保证公司正常经营，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用不超
 过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过人民币 15,000
 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起
 12 个月内有效,在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金
 现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
     表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
三、备查文件
1、第二届监事会第十二次会议决议。
特此公告。




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                                                               监事会

                                                    2023 年 3 月 13 日