证券代码：300940            证券简称：南极光          公告编号：2023-011



               深圳市南极光电子科技股份有限公司
  关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6
 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，分 别审议了
 《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度高级管理人员
 薪酬方案的议案》《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》。公司 2023 年度董
 事薪酬方案以及公司 2023 年度监事薪酬方案尚需提交 2022 年年度股东大会审
 议。现将有关情况公告如下：
     一、适用对象
     公司的董事、监事和高级管理人员。
     二、适用期限
     2023 年 1 月 1 日至 2023 年年度股东大会召开之日止。
     三、薪酬标准
     1、公司董事薪酬方案
     （1）公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪
 酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取董事津贴。
     （2）独立董事津贴标准为 7.2 万元整（含税）/年。
     2、公司监事薪酬方案
     公司监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领
 取薪酬，不额外领取监事津贴。
     3、高级管理人员薪酬方案
     公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬标
准与绩效考核领取薪酬。
    四、其他规定
    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，
薪酬按实际任期计算并予以发放。
    2、上述薪酬金额均为税前金额。
    3、根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员薪
酬方案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案需提交股东大会审议通
过方可生效。
    五、独立董事意见
    公司董事、高级管理人员的薪酬方案，是依据公司所处行业及地区 薪酬水
平并结合实际经营情况制定的，有利于调动董事和高级管理人员的工作积极性，
有利于促进公司可持续发展；议案的内容和审议程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    因此，独立董事一致同意公司董事、高级管理人员薪酬方案。
    六、备查文件
    1、第二届董事会第十四次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                           2023年4月7日