深圳市南极光电子科技股份有限公司
           独立董事关于第二届董事会第十五次会议
                         相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事
规则》《深圳市南极光电子科技股份有限公司章程》《深圳市南极光电子科技股份
有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为深圳市南极光电子科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,基于独立判断的立场，经认真审阅，
现就公司第二届董事会第十五次会议审议的相关事项，发表独立意见如下：
    一、关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的独
立意见
    鉴于已离职激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的第
一类限制性股票须予以回购注销，未归属的第二类限制性股票须予以作废；同时，
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）
的规定，2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售/归属期未达到公司层面的
业绩考核目标，因此本次激励计划第一个解除限售/归属期的解除限售/归属条件
未成就，所有激励对象对应考核当年的第一类限制性股票均不得解除限售，由公
司予以回购注销；第二类限制性股票均不得归属，由公司予以作废。
    本次公司回购注销及作废部分限制性股票的事项符合《上市公司股权激励管
理办法》等有关法律、法规以及公司《激励计划（草案）》的规定，不会对公司
的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
因此，独立董事一致同意公司回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票的事宜。
    二、关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
及相关授权有效期的独立意见
    经核查，独立董事认为本次延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效
期及相关授权有效期，有利于保障公司向特定对象发行股票工作的顺利开展，符
合公司经营发展的需要，董事会会议的召集、召开及议案表决程序符合有关法律、
法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的

情形。
    因此，独立董事一致同意《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股
票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授
权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。
    （以下无正文）
[本页无正文，为深圳市南极光电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事
会第十五次会议相关事项的独立意见签署页]


独立董事：


偰正才


施金平


林丽彬




                                                     2023 年 4 月 26 日