证券代码：300940            证券简称：南极光          公告编号：2023-022



              深圳市南极光电子科技股份有限公司
  关于变更公司注册资本、注册地址、修订《公司章程》并
                      办理工商变更登记的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26
 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、注册
 地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本议案尚须提交公司 2023
 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

     一、变更公司注册资本情况

     2023 年 4 月 26 日，公司召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于
 回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司
 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）部分激励对象已离职不具
 备激励对象资格条件，及本次激励计划第一个解除限售/归属期公司层面业绩考
 核未达标，同意对激励对象已获授但尚未解除限售的 444,570 股第一类限制性股
 票进行回购注销，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
 的《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
     本次回购注销完成后，公司总股本将由 190,572,083 股减少至 190,127,513
 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记为准），注册资
 本将由 190,572,083 元减少至 190,127,513 元。
     《关于变更公司注册资本、注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记
 的议案》以《关于回购注销及作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票
 的议案》通过 2023 年第一次临时股东大会审议为前提，并于回购注销手续办理
 完毕后方可办理工商变更登记。
         二、变更公司注册地址情况
         根据公司经营发展的需要，拟将公司注册地址由“深圳市宝安区沙井街道共
  和社区新和路沙一北方永发科技园 5 栋一层至四层”变更为“深圳市宝安区松岗
  街道潭头社区潭头石场房屋一 101”，本次变更后的注册地址以相关市场监督管
  理部门为准。

         三、修订公司章程并办理工商变更登记情况

         根据上述注册资本、注册地址的变更情况，以及《中华人民共和国公司法》
  《中华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，拟
  对《公司章程》中的相关条款进行修订。同时公司董事会提请股东大会授权公司
  经营管理层办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订如下：
                 修订前                                   修订后

第五条    公司住所：深圳市宝安区沙井街 第五条      公司住所：深圳市宝安区松岗街
道共和社区新和路沙一北方永发科技园 5 道潭头社区潭头石场房屋一 101
栋一层至四层。

第六条      公司注册资本为人民币 第六条              公司注册资本为人民币
19,057.2083 万元。                      19,012.7513 万元。

第十九条 公司股份总数为 19,057.2083 第十九条 公司股份总数为 19,012.7513
万股，均为人民币普通股。                万股，均为人民币普通股。

         除上述条款外，《公司章程》其他条款及内容保持不变。以上内容以相关市
  场监督管理部门最终核准版本为准。

         四、备查文件
         1、第二届董事会第十五次会议决议。
         特此公告。




                                             深圳市南极光电子科技股份有限公司
                                                                        董事会
                                                             2023 年 4 月 27 日