福建创识科技股份有限公司                                     总经理工作细则



                           福建创识科技股份有限公司

                                总经理工作细则


                                    第一章   总则

       第一条   为规范福建创识科技股份有限公（以下简称“公司”）总经理及经
营管理层的工作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《福建创识
科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，制定本细则。

       第二条   公司总经理及经营管理层应当遵守法律、行政法规和《公司章程》
的规定，诚信和勤勉的履行职务。

       第三条   本细则对总经理、副总经理以及其他高级管理人员有约束力。




                           第二章   任职条件及聘任程序

       第四条   公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务负责人
由总经理提名，董事会聘任或解聘。

       第五条   有下列情形之一的，不能担任公司的总经理：

       （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

     （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，
被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5
年；

     （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业
的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

       （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，
并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；

       （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；



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     （六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

     （七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，

     （八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

     第六条     总经理每届任期三年，总经理连聘可以连任。

     第七条     公司总经理的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的
规定的程序进行。任何组织和个人不得干预公司对总经理的聘任。

     第八条     公司应与总经理签订聘任合同，明确双方的权利义务关系。




                              第三章   岗位职责

     第九条     总经理负责主持公司日常工作，其他高级管理人员协助总经理工
作，分工负责，各司其职。

     第十条     总经理对董事会负责，行使下列职权：

     （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报
告工作；

     （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

     （三）拟订公司内部管理机构设置方案；

     （四）拟订公司的基本管理制度；

     （五）制定公司的具体规章；

     （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

     （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，决定
员工的任免及工作安排以及报酬、福利、奖惩计划；

     （八）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

     总经理列席董事会会议。


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     第十一条     公司总经理在可支配的资金计划范围内行使资金支配权。总经理
对下列事项具有审批权：

     （一）单笔或者连续十二个月累计成交金额不超过 1,000 万元且占最近一期
经审计净资产的 10%以下购买、出售资产事项；

     （二）对外借款（借入公司）单笔金额在 1,000 万元以下的审批；

     （三）董事会赋予的其他审批权限。

     第十二条     总经理在行使上述职权时，可根据工作分工，分别授权具体分管
的高级管理人员行使部分职权。

     第十三条     副总经理对总经理负责，具体职责如下：

     （一）在总经理领导下开展工作；

     （二）根据总经理授权代行总经理部分职责；

     （三）根据公司投资计划和经营方针，组织分管的职能部门完成相关工作；

     （四）向总经理或总经理办公会汇报工作，提出具体工作计划及建议；

     （五）完成公司交办的其他工作。

     第十四条      财务负责人对总经理负责，具体职责如下：

     （一）全面负责公司财务会计管理；

     （二）根据国家有关法规、制度的规定，拟订相关的制度规范；

     （三）拟订财务机构设置方案；

     （四）审核公司重要财务会计事项；

     （五）协调各职能部门与财务部门的关系；

     （六）定期检查各职能部门经营指标完成情况和财务预算的执行情况；

     （七）接受内部审计监督；

     （八）负责联络、协调公司与工商、税务、会计师事务所等部门的工作；


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     （九）参加总经理办公会，向总经理或总经理办公会汇报工作；

     （十）应邀列席董事会议，向董事会汇报工作等。

     第十五条      总经理及经营管理层应遵守《公司章程》的规定，对公司履行忠
实和勤勉义务。

     总经理及经营管理层对关联事项的主动回避制。总经理及经营管理层对涉及与
自己有关联关系的交易时应主动向董事会或总经理说明情况，并申请回避，并不
得安排自己的近亲属担任公司重要职务或安排在关键岗位。




                              第四章    总经理会议

     第十六条      总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能出席会议的，可
委托一名副总经理主持。

     第十七条     总经理办公会议分为定期会议和临时会议。定期会议一般在每个月
月初召开一次，作为例会；临时会议可随时通知召开。

     第十八条      总经理办公会议例行出席人员为：副总经理、各职能部门负责人，
根据需要也可通知其他相关人员参加。

     第十九条      总经理办公会议作出决定后，需要提请董事会审议的事项，由总
经理提交董事会审议。总经理职权范围内的事项，由总经理或总经理指定的副总
经理或职能部门负责人组织实施。

     第二十条      人事行政部负责收集议题、通知会议、承办会务及会议记录、整
理会议纪要等工作。




                               第五章   报告制度

     第二十一条      总经理对董事会负责，向董事会或董事长定期或不定期报告公
司经营情况。根据董事会、监事会的要求，随时报告公司经营活动中的重大事项，
包括但不限于：重大合同的签订、执行情况，资产、资金运用情况及运用效果等。


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     第二十二条      在日常经营活动中，总经理应随时向董事长汇报工作。

     第二十三条      总经理报告可以口头方式，也可以书面方式。董事会、监事
会认为需要以书面方式报告的，应以书面方式报告。




                                  第六章   附则

     第二十四条       本细则未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定执行。

     第二十五条      本细则所称“以下”、“不超过”均含本数。

     第二十六条      本细则由董事会负责解释。

     第二十七条      本细则经董事会审议通过并实施，修改时亦同。




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