证券代码：300941        证券简称：创识科技        公告编号：2021-016



                         福建创识科技股份有限公司

                    第七届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议

于 2021 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于

2021 年 4 月 15 日以电话及其他通讯方式发出送达各位董事。应当参加会议董事

7 人，实际参加会议董事 7 人，其中林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参

会。会议由董事长张更生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。



    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2020 年度总经理工作报告>的议案》

    公司总经理张更生先生在会议上作了 2020 年度工作报告。公司董事认真听

取了工作报告，一致认为总经理工作报告准确地反应了公司 2020 年度的生产经

营情况，审议通过了公司《2020 年度总经理工作报告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

    公司董事长张更生先生代表董事会作了 2020 年度董事会工作报告，公司董

事进行了讨论，认为本议案真实准确地反映了公司董事会 2020 年度的工作情况。

    公司独立董事杨小明、刘泽军、熊辉分别向董事会递交了《独立董事 2020

年度述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事认真审议了公司 2020 年年度报告全文及摘要，认为公司年度报告

及摘要的内容真实、准确、完整地反应了公司 2020 年度经营情况，不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》

    根据截止 2020 年 12 月 31 日公司的财务状况和 2020 年度的经营成果和现金

流量，结合公司实际运营中的具体情况，公司拟定了《2020 年度财务决算报告》。

公司董事对该报告进行了讨论，审议通过了《2020 年度财务决算报告》。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020

年年度报告》全文“第十二节财务报告”。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

    公司董事对公司 2020 年度利润分配预案进行了认真地讨论，认为：公司 2020

年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关

于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是

中小投资者利益的情况。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （六）审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引关于上市公司内部控制的监管

要求，结合本公司内部控制的相关制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项

监督的基础上对截止 2020 年 12 月 31 日的内部控制拟定了公司《2020 年度内部

控制自我评价报告》。公司董事对上述报告进行了讨论，审议通过了本议案。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核

查意见。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （七）审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

    根据《公司法》、《证券法》等相关规定并保持公司审计工作的连续性，同意

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构，聘期
为一年。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》

    公司根据《公司法》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相

关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平等规定，并在充分考

虑公司实际情况和行业特点的基础上，制订公司 2021 年高级管理人员薪酬方案，

符合公司目前经营管理的实际现状，有利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，促

进公司提升工作效率及经营效益，有利于公司持续稳定健康发展，符合有关法律、

法规及公司规章制度的规定。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：3 位关联董事张更生、彭宏毅、黄忠恒回避表决，同意 4 票，反

对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

    公司董事认真审议了公司 2021 年第一季度报告全文，认为报告的内容真实、

准确、完整地反应了公司 2021 年第一季度经营情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （十）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为提高资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正常经营

的情况下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，公

司计划使用部分闲置自有资金不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）进行

现金管理。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。有效期自公司 2020 年度股

东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日有效。

    公司独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十一）审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》

    公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《福建创识

科技股份有限公司章程》的相关规定，拟定于 2021 年 5 月 18 日（星期二）召开

2020 年年度股东大会。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

     1. 福建创识科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议；

     2.独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

     3. 独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可。
特此公告。



             福建创识科技股份有限公司

                      董事会

                   2021 年 4 月 27 日