2020 年度董事会工作报告



                      福建创识科技股份有限公司
                         2020年度董事会工作报告


    2020年度（2020年1月1日至 2020年12月31日，以下简称：报告期），福建创识科
技股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等
规章制度的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、忠实勤勉地履行各项职
责，保障了公司的良好运作与可持续发展。现将董事会报告期主要工作及2021年度工作
要点报告如下：

  一、报告期公司经营情况

    2020年春节，疫情突然袭来，对于每个企业都是一场大考。我们积极应对，主
动作为，凭借“分布式、自主式和网络化”的优势，2月3日，包括武汉在内，公司
全面复工。


    疫情期间公司组织管理层完成《数字化时代管理训练》网络培训，并开展全员
领导力培训，提升企业在数字化时代应对快速变化及不确定性的综合能力。虽然新
冠疫情对公司部分业务开展造成了一定的影响，但也给公司带来新的机遇。面对疫
情，线上需求激增，得益于长期的技术积累和数字化能力，我们快速响应，招聘行
业优秀人才，不断推出新产品和个性化解决方案。随着疫情逐渐缓解，公司盈利能
力得以快速增长，经营业绩保持高速增长。

    报告期内，公司沿着既定的目标和战略，以软件、云服务为核心，以各类支付
终端为载体，为商户提供全渠道支付解决方案；抓住泛终端时代，硬件门槛下降，
硬件产品快速迭代的契机，大力发展自我品牌硬件产品；以支付为联结，发展商户
对账及差错处理系统，发展商户核心业务系统，为商户提供支付生态的深度解决方
案；同时以云平台为支撑，大力拓展海量中小微商户市场，拓展“三方模式，直接
触达商户。公司继续大力发展商户端支付解决方案，沿着行业支付解决方案及中小
商户支付解决方案两大主方向，不断开拓新产品、新业务、新客户。

    报告期内，公司实现营业收入61,387.05万元，同比增长13.24%；实现净利润

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14,636.57万元，同比增长46.09%。经营活动产生的现金净流量15,733.89万元，同
比增长43.82%。公司的整体毛利率从2019年度的30.12%提升到2020年度的37.69%，
主要得益于报告期内公司服务收入和自主硬件收入大幅增加。公司加大自主硬件设
计研发和云平台投入、加大智能云音箱在小微商户的推广力度并取得较大的成果，
自主硬件产品智能收款云音箱的销售收入较2019年增长1,173.78%，服务收入增长
98.65%，提高了公司在支付IT解决方案领域的竞争力和品牌影响力。

   二、报告期董事会日常工作

       1、董事会召开情况

       报告期内，公司董事会召开了7次会议，会议的召集召开和表决程序均符合相
关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议规》的有关规定。董事会召开情况如
下：

 序号       会议届次        召开时间                     审议通过的议案
                                         1.《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》；
                                         2.《关于修改<公司章程>的议案》；
                                         3.《关于<公司2019年度总经理工作报告>的议案》；
                                         4.《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
                                         5.《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；
                                         6.《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》；
                                         7.《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》；
                                         8.《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》；
         第六届董事会第 2020年3月25日
  1                                      9.《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
           十次会议
                                         10.《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》；
                                         11.《关于确定公司董事2020年度薪酬的议案》；
                                         12.《关于确定公司高级管理人员2020年度薪酬的议
                                         案》；
                                         13.《关于<2019年度独立董事述职报告>的议案》；
                                         14.《关于<2019年度内部控制评价报告>的议案》；
                                         15.《关于提请召开公司二〇一九年年度股东大会的议
                                         案》。
                                         1.《关于增加募集资金投向项目的议案》；
         第六届董事会第
  2                       2020年4月20日 2.《关于提请召开公司二〇二〇年第一次临时股东大
           十一次会议
                                        会的议案》（已取消会议）。
                                         1.《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议
         第六届董事会第                  案》；
  3
           十二次会议     2020年5月6日
                                         2.《关于提请召开公司二〇二〇年第一次临时股东大

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                                      会的议案》。


      第六届董事会第                 《关于公司向深圳证券交易所报出首次公开发行股票
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        十三次会议     2020年6月15日 并在创业板上市的申请材料的议案》
                                      1.《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌
                                      的议案》；
                                      2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请
                                      股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜
      第六届董事会第                  的议案》；
5                      2020年8月4日
        十四次会议
                                      3.《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
                                      护措施的议案》；
                                      4.《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议
                                      案》。
      第六届董事会第                 1.《关于公司2020年半年度报告的议案》；
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        十五次会议     2020年8月16日 2.《关于公司会计政策变更的议案》。

      第六届董事会第                  《关于发出第六届董事会及监事会延期换届的提示通
7                      2020年12月27   知的议案》。
        十六次会议         日




    2、董事出席情况

                              本年度应参          亲自出席次
董事姓名     是否独立董事                                      委托出席次数     缺席次数
                                加次数                数
张更生            否              7                   7             0               0
黄忠恒            否              7                   7             0               0
彭宏毅            否              7                   7             0               0
  林岚            否              7                   7             0               0
杨小明            是              7                   7             0               0
刘泽军            是              7                   7             0               0
  熊辉            是              7                   7             0               0




                                           -3 -
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      3.股东大会召开情况
      报告期内，公司共召开1次年度股东大会、2次临时股东大会，对公司董事会提出
的议案进行审议并形成相关决议。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真
进行了组织与实施。股东大会召开情况如下：

 序号      会议届次       召开时间                       审议通过的议案
                                         1.《关于报出三年财务报表及相关资料的议案》；
                                         《关于修改<公司章程>的议案》
                                         2.《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》；
                                         3.《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》；
                                         4.《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》；
        2019年年度股东                   5.《关于<公司2020年度财务预算报告>的议案》；
  1                      2020年4月17日
              大会                       6.《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》；
                                         7.《关于<公司2019年年度报告及其摘要>的议案》；
                                         8.《关于续聘2020年度审计机构的议案》；
                                         9.《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》；
                                         10.《关于确定公司董事2020年度薪酬的议案》
                                         11《关于确定公司监事2020年度薪酬的议案》
        2020年第一次临                   《关于调整公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
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          时股东大会     2020年5月22日
                                         1.《关于向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌
                                         的议案》；
                                         2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请
        2020年第二次临
  3                                      股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜
          时股东大会     2020年8月25日
                                         的议案》；
                                         3.《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
                                         护措施的议案》。


      4、报告期内独立董事履行职责的情况

      报告期内，公司独立董事严格按照相关法律法规，和《公司章程》、《董事会
议事规则》、《独立董事制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极
出席相关会议，关注公司重大经营决策，认真审议董事会各项议案，对公司重大事
项按要求发表客观、公正的事前认可意见和独立意见，注重维护中小投资者的合法
利益，为公司法人治理和经营管理提供专业支持，充分发挥了独立董事的作用，为
董事会科学决策提供有力保障。具体内容详见《2020年独立董事述职报告》。


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  三、2021年度董事会工作要点

    2021年度，公司董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，
不断完善风险防范机制，持续提升公司规范运作水平，发挥好董事会在公司治理中
的核心作用，保证股东大会各项决议有效执行，监督公司管理团队日常经营工作，
勤勉尽责地履行董事会职责，保障公司健康、稳定、可持续发展。

    1、制定年度经营目标

    2021年，公司董事会将认真履行股东大会所赋予的各项职权，继续秉承对全体
股东负责的原则，结合行业发展趋势和公司长远发展战略，充分听取管理层的经营
计划，科学严谨地制定企业年度经营目标。

    2、确保年度各项目标的落实

    2021年，董事会根据既定经营计划目标，夯实管理层责任，确保全年经营目标
的全面完成。董事会将加强企业重大经营活动的决策和跟进，继续加强公司内控体
系规范，不断优化企业运营管理体系，防范企业风险，确保实现公司的可持续性健
康发展，确保企业年度目标的顺利完成。

    3、进一步提升公司治理水平，规范信息披露

    董事会将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，不断完善风险防
范机制，持续提升公司规范运作水平，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能
够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，确保独立董事能够认真履行职
责，维护公司利益及中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、
经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，加强投资者权益保护工作，
严格内幕信息保密管理。

    2021年，公司董事会将继续按照监管要求，及时、准确地做好信息披露工作，
确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营
成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。

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       福建创识科技股份有限公司

                 董事会

            2021年4月26日




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