创识科技:2020年度独立董事述职报告(熊辉)2021-04-28
福建创识科技股份有限公司
独立董事述职报告
(熊辉先生)
本人作为福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在
2020年独立董事的相关工作中,严格根据《公司法》、《证券法》、等法律法规和
《公司章程》、《独立董事制度》等有关规定要求, 出席公司董事会和股东大会会议
,慎重审议了各项议案,对相关事项发表了独立意见,勤勉、忠实、诚信地履行职责
,积极参与公司治理,充分发挥独立董事的职能,切实维护公司和股东特别是中小
股东的合法利益。现将我在 2020 年度履行独立董事职责情况报告如下:
一、2020 年度出席董事会会议情况
2020 年度公司共召开了7次董事会会议、3 次股东大会,本人亲自出席了全
部董事会会议、列席3次股东大会。在召开董事会前,认真审阅会议相关议案材料
,主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关信息资料,并与相关人员进行了必
要的沟通。在会上认真听取并审议每一个议案,积极参与讨论并结合自己的专业知
识提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。
在本年度内,所有议案本人均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。
二、发表独立意见情况
根据相关法律、法规和有关的规定,本人对公司2020年度生产经营活动及
公司运作情况进行了认真的了解和查验,并对各项议案进行了认真审议。具体
事项发表独立意见如下:
1、于2020 年3月25日,对公司第六届董事会第十次会议审议的以下议案发表
了同意的独立意见:
(1)《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》;
(2)《关于续聘2020年度审计机构的议案》;
(3)《关于自有闲置资金购买理财产品的议案》;
(4)《关于确定公司董事2020年度薪酬的议案》;
(5)《关于确定公司高级管理人员2020年度薪酬的议案》;
(6)《关于确定公司监事 2020年度薪酬的议案》;
(7)《2019年度内部控制评价报告》
2、于2020 年8月4日,对公司第六届董事会第十四次会议审议的《关于向全国
中小企业股份转让系统申请终止挂牌的议案》发表了同意的独立意见。
3、于2020 年8月16日,对公司第六届董事会第十五次会议审议的《关于公司
会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。
三、对公司进行现场调查情况
2020 年度,本人积极履行独立董事职责,利用参加董事会、股东大会以及
不定期对公司进行了现场考察。通过和公司管理层谈话、查阅档案材料等方式,了
解公司的经营情况、内部控制和财务状况;通过会议、电话等方式 与公司其他董
事、高级管理人员及相关工作人员进行沟通,时刻关注公司内外部环境变化,及时
获悉公司各项重大事项的进展情况,随时掌握公司运行状态,积极对公司经营管理
者提出建议,切实履行独立董事的职责,保证公司和股东的利益。
四、保护中小股东合法权益工作情况
1、对公司信息披露工作的监督
2020 年度任职期间,本人在信息披露方面积极履行独立董事的义务和责任,
持续关注公司的信息披露工作,确保公司能够按照相关法律法规和和有关规定规范
信息披露行为,促进公司依法规范运作,维护公司股东及其利益相关人的合法权益
,保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。
2、对公司治理结构及经营管理的监督
作为公司独立董事,本人严格履行独立董事的职责,积极关注公司经营情况,
认真听取公司管理层对经营状况和规范运作方面的汇报,主动获取做出决策所需要
的各项资料,有效地履行了独立董事的职责;按时出席公司董事会会议,认真审核
了公司提供的材料,并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论,审慎的行使
表决权。
五、其他事项
1、 无提议召开董事会的情况;
2、 无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
3、 无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。
2021 年,本人将继续认真学习相关法律法规和监管文件精神,谨慎、认真、勤
勉地依法行使独立董事的权利,履行独立董事的义务,充分利用专业知识,提高董事
会的决策能力,并切实维护公司整体利益和中小股东的合法权益。
独立董事:熊辉
2021 年4月26日