证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2021-031 福建创识科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开时间: 1、现场会议召开时间:2021 年 5 月 18 日(星期二) 下午 14:30 2、网络投票时间:2021 年 5 月 18 日(星期二) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021 年 5 月 18 日 9:15-15:00。 (二)会议召开地点:福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707 室福建创识科技股份有限公司会议室。 (三)会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。 (五)会议主持人:公司董事长张更生先生 (六)本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (七)会议出席情况: 1、股东总体出席 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 32 人,代表 有表决权的公司股份 93,850,093 股,占公司有表决权股份总数的 68.7546%,其 中:参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 人,代表有表决权的公 司股份 63,530,000 股,占公司有表决权股份总数的 46.5421%;通过网络投票的 股东共 28 人,代表有表决权的公司股份 30,320,093 股,占公司有表决权股份总 数的 22.2125%。 2、中小股东出席情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代理人共 19 人, 代表有表决权的公司股份 7,023,343 股,占公司有表决权股份总数的 5.1453%。 其中,出席现场会议的中小股东及中小股东代理人共 1 人,代表公司有表决 权股份 609,250 股,占公司有表决权股份总数的 0.4463%;通过网络投票出席会 议的中小股东及中小股东代理人共 18 人,代表公司有表决权股份 6,414,093 股, 占公司有表决权股份总数的 4.6990%。 3、出席或列席会议的其他人员 公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高管列席了会议。 二、议案审议表决情况 (一)审议通过《关于〈2020 年度董事会工作报告〉的议案》 表决情况:同意 93,821,993 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9701%;反对 28,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,995,243 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.5999%;反对 28,100 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 (二)审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》 表决情况:同意 93,815,393 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9630%;反对 34,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,988,643 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.5059%;反对 34,700 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4941%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 (三)审议通过《关于〈公司 2020 年年度报告〉及其摘要的议案》 表决情况:同意 93,821,993 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9701%;反对 28,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,995,243 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.5999%;反对 28,100 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 (四)审议通过《关于〈2020 年度财务决算报告〉的议案》 表决情况:同意 93,821,993 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9701%;反对 28,100 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0299%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,995,243 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.5999%;反对 28,100 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 (五)审议通过《关于〈公司 2020 年度利润分配方案〉的议案》 表决情况:同意 93,811,393 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9588%;反对 38,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0412%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,984,643 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.4490%;反对 38,700 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.5510%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 (六)审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》 表决情况:同意 93,814,593 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9622%;反对 34,700 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0370%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会 有效表决权股份总数的 0.0009%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,987,843 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.4945%;反对 34,700 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4941%;弃权 800 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0114%。 (七)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 表决情况:同意 93,821,193 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数 的 99.9692%;反对 28,900 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0308%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有 效表决权股份总数的 0%; 其中,中小股东表决情况:同意 6,994,443 股,占中小股东出席本次股东大 会有效表决权股份总数的 99.5885%;反对 28,900 股,占中小股东出席本次股东 大会有效表决权股份总数的 0.4115%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。 三、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所柴玲、杨丽薇律师见证会议并出具法律意见书,认为: 本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规 定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序符合相 关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。 四、备查文件 1.福建创识科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议 ; 2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科 技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 福建创识科技股份有限公司 董事会 2021 年 5 月 18 日