证券代码：300941         证券简称：创识科技        公告编号：2021-039




                   福建创识科技股份有限公司

       关于拟参与竞买股权暨重大资产重组的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、福建创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公

司”）拟以支付现金方式参与航天信息股份有限公司（以下简称“航

天信息”）所持北京捷文科技股份有限公司（以下简称“标的公司”，

“捷文科技”）60.00%股权的公开转让竞拍。

    2、公司进行初步研究和测算后，初步判断本次交易构成《上市

公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成

关联交易。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，尽快聘请独立财

务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构等中介机构开展相关工作，

并履行信息披露义务。

    3、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包

括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）

所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易

对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序

的风险。



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    4、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公

司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。标的公司 60.00%股权通

过上海联合产权交易所（以下简称“上海联交所”）挂牌拍卖，公司

存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

    5、若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司预期，存在公

司放弃本次交易的风险。

    6、公司将根据本次交易的进展情况履行董事会会议和股东大会

审议程序，并分阶段履行信息披露义务。本次交易相关事项尚存在重

大不确定性，公司敬请广大投资者注意投资风险。

    一、交易概述

    2021 年 10 月 29 日，航天信息对外转让所持捷文科技 60%股权在

上海联交所进行了产权预披露（项目编号：G32021SH1000464-0），

公司拟参与本次股权公开转让竞拍。本次交易如能顺利完成，捷文科

技将纳入公司合并报表范围。经初步测算，本次交易拟竞买资产最近

一个会计年度经审计的营业收入、资产总额、资产净额占公司最近一

个会计年度经审计相关项目的比例均超过 50%，根据《上市公司重大

资产重组管理办法》的有关规定，预计本次交易将构成重大资产重组。

本次交易不构成关联交易。公司拟采用现金方式参与竞拍，不涉及上

市公司发行股份，也不会导致上市公司控制权的变更。




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    该标的公司股权通过上海联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功

导致交易失败的风险。若后续对标的公司尽职调查的结果达不到公司

预期，存在公司放弃本次交易的风险。

    二、标的公司的基本情况及交易定价

    本次拟竞拍的标的公司捷文科技具体情况如下：

    1、成立时间：2005 年 5 月 31 日

    2、股权结构：控股股东为航天信息（600271.SH），持有标的公司

60%股权，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

    3、基本情况：
所属行业 软件和信息技术服务业
注册地（地
           北京市海淀区杏石口路甲 18 号 1 幢 1 层 1012
址）
           技术开发、技术服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子
           产品；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（市场主体依法自
经营范围 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部
           门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政
           策禁止和限制类项目的经营活动。）
注册资本
           5,400.000000        注册资本币种       人民币
（万元）
经济类型 国有实际控制企业      经营规模           中型
                               统 一 社会 信用
法定代表
           管延安              代码/组织机构 911101067763981676
人
                               代码




    4、财务数据：根据上海联交所公示的信息显示，标的公司 2020

年末账面资产总额 41,074.83 万元、净资产 31,878.23 万元、负债总

额 9,196.60 万元，2020 年度实现营业收入 47,132.30 万元、利润总

额 9,172.41 万元、净利润 8,661.16 万元。

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    本次股权交易须通过产权交易所公开挂牌拍卖，股权收购能否成

功最终取决于竞拍结果，最终交易价格以竞拍结果为准。

    三、后续工作安排

    公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他相关规定，

尽快聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和评估机构开展相关工

作。公司将根据后续进展情况及时履行相应程序，并依法履行信息披

露义务。

    四、本次交易存在的风险

    1、本次交易尚处于筹划阶段，尚需取得的批准、核准或备案包

括但不限于：（1）本公司董事会及股东大会对本次交易批准；（2）

所有与本次交易相关的备案、核准或授权等；（3）标的公司和交易

对方必要的相关决策等。本次交易存在未能通过上述决策、审批程序

的风险。

    2、具体交易相关资产范围、交易价格等要素均未最终确定，公

司尚未签署与本次交易相关的意向性文件。该标的公司股权通过上海

联交所挂牌拍卖，公司存在竞拍不成功导致交易失败的风险。

    3、后续对标的公司尽职调查结果达不到公司预期，存在公司放

弃本次交易的风险。

    4、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事

项进展情况，分阶段及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投

资风险。

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    特此公告。



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                                                      董事会

                                           2021 年 11 月 1 日




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