兴业证券股份有限公司

                   关于福建创识科技股份有限公司

          使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见


    兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为福建
创识科技股份有限公司（以下简称“创识科技”或“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对创识科技使用部分超募资金永
久补充流动资金之事项进行了核查，具体情况如下：

    一、募集资金的基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意福建创识科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]93 号）同意注册，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）3,412.50 万股，发行价格为 21.31 元/股，本次发行募集
资金总额为 72,720.3750 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 66,661.49 万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具
了信会师报字〔2021〕第 ZB10027 号《验资报告》。
    募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

    二、超募资金使用情况

    公司超募资金总额为人民币 22,226.59 万元。截止 2021 年末，公司已使用
超募资金 6,000 万元永久补充流动资金，并使用超募资金 16,000 万元购买兴业
银行大额可转让存单。截止本公告日，上述大额可转存单已全部转出，超募资
金余额 16,226.59 万元存放于募集资金专用账户。

    三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划


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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的相
关规定，结合自身实际经营情况，公司拟使用超募资金 6,000.00 万元用于永久
补充流动资金，占超募资金总额的 26.99%（低于 30%）。
    公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募
资金总额的 30%，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金
使用的有关规定。本次永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划
相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    四、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的必要性

    本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，
在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用 6,000.00 万元的超募资金
永久性补充流动资金，用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生
产经营使用。另外，本次使用部分超募资金永久补充流动资金将使公司减少利
息支出，提升公司盈利能力。

    五、公司承诺

    针对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的情况，公司承诺如下：
    （一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不超过超募资金
总额的 30%；
    （二）公司在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等
高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

    六、审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    公司第七届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，公
司董事会同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，并


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提请股东大会审议。
    （二）监事会审议情况
    公司第七届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充
流动资金的议案》，监事会认为：公司本次使用部分超募资金 6,000.00 万元用于
永久补充流动资金，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进
一步提升公司的经营能力，符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分
超募资金永久补充流动资金履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法
律法规及规章制度的要求，不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情形。
    监事会同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，
并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
    （三）独立董事意见
    公司本次使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动资金，有利于
满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司的经营能力，
符合维护公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金
履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12
月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，
不与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
    独立董事一致同意公司使用部分超募资金 6,000.00 万元用于永久补充流动
资金，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。

    七、保荐机构核查意见

    经核查，兴业证券认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金
                                   3
事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，该事
项尚需提交公司股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金事
项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
符合全体股东的利益。
    综上所述，保荐机构同意公司将本次使用超募资金 6,000.00 万元用于永久
补充流动资金事项提交股东大会审议。


    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建创识科技股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签字页）




    保荐代表人：   _______________       _______________

                       穆宝敏                王科冬




                                                      兴业证券股份有限公司

                                                           2022 年 4 月 22 日




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