证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2022-026
福建创识科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 18 日(星期三) 下午 14:30。
2、网络投票时间：2022 年 5 月 18 日(星期三)。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 18
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022 年 5 月
18 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：福建省福州市台江区江滨西大道 100 号融侨中心 1707
室福建创识科技股份有限公司会议室。
（三）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会。
（五）会议主持人：公司董事彭宏毅先生。
董事长张更生先生因受疫情影响未能出席现场会议，由半数以上董事推举彭
宏毅先生担任会议主持人。
（六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
1、股东总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 25 人，代表股份 91，943，400 股，
占公司有表决权股份总数的 67.3578％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 2 人，代表股份 8,601,251 股，占
公司有表决权股份总数的 6.3013％。
通过网络投票的股东 23 人，代表股份 83,342,149 股，占公司有表决权股份
总数的 61.0565％。
2、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 12 人，代表股份 5,116,650
股，占公司有表决权股份总数的 3.7485％。
其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0％。
通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 5,116,650 股，占公司有表决权
股份总数的 3.7485％。
3、出席或列席会议的其他人员
公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司高管列席了会议。
二、议案审议表决情况
1.审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
2.审议通过《关于〈2021 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
3.审议通过《关于公司〈2021 年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
4.审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
5.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。。
6.审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
7.审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉并办理
工商变更登记的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东及股东代
理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
8.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
9.审议通过《关于制定<福建创识科技股份有限公司独立董事制度>等 4 项制
度的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
10.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
11.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 91,935,300 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9912％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总
数的 0.0027％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所
有股东所持有效表决权股份总数的 0.0061％。
其中，中小股东表决情况：同意 5,108,550 股，占出席会议中小股东所持有
效表决权股份总数的 99.8417％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的 0.0489％；弃权 5,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1094％。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所魏小江、柴玲律师见证会议并出具《北京市康达律师
事务所关于福建创识科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》，认
为：本次会议的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、行政法
规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次
会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有
效。
四、备查文件
1.福建创识科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议 ；
2.北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于福建创识科
技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 18 日
