创识科技:第七届董事会第七次会议决议公告2022-07-07
证券代码:300941 证券简称:创识科技 公告编号:2022-030
福建创识科技股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于
2022 年 7 月 6 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年
7 月 1 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人,实际参
加会议董事 7 人,其中董事黄忠恒、林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参
会。会议由董事长张更生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、
召开、议案审议程序符合《公司法》、《福建创识科技股份有限公司章程》(以下简
称“《公司章程》”)及有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》
根据公司业务发展需要,公司调整了经营范围,并对《公司章程》有关条
款进行相应修订。公司最终经营范围待本议案经股东大会审议通过后,以工商
主管机关核准内容为准,如工商主管机关核准内容与本议案内容不一致,《公司
章程》第十三条所属经营范围的内容同时调整至与工商核准内容一致。
《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提
请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。
具体内容详见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》及《公司章程》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求,以及《福建创识
科技股份有限公司章程》的相关规定,拟定于 2022 年 7 月 22 日(星期五)召开
2022 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
《福建创识科技股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》。
特此公告。
福建创识科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 6 日