证券代码：300941            证券简称：创识科技                公告编号：2022-035



                     福建创识科技股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告
           本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
       记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    福建创识科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于

2022 年 8 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年

8 月 14 日以电话及其他通讯方式送达各位董事。应当参加会议董事 7 人，实际参

加会议董事 7 人，其中董事林岚、杨小明、刘泽军、熊辉以通讯方式参会。会议

由董事长张更生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、

召开、议案审议程序符合《公司法》、《福建创识科技股份有限公司章程》及有关

法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及其摘要的议案》

    公司董事认真审议了公司 2022 年半年度报告全文及摘要，认为公司半年度

报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营情况，不

存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022 年

半年度报告》《2022 年半年度报告摘要》，《2022 年半年度报告摘要》同时刊登于

《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于<公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告>的议案》

    公司董事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放和使用符合《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法

律法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害投资者利益

特别是中小投资者利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。《公司 2022

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

    1、福建创识科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；

    2、独立董事关于 2022 年半年度相关事项及第七届董事会第八次会议有关

事项的专项说明和独立意见。

    特此公告。

                                                  福建创识科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2022 年 8 月 26 日