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公司公告

创识科技:2022年度监事会工作报告2023-04-26  

                                                                                  2022年度监事会工作报告




                  福建创识科技股份有限公司
                    2022年度监事会工作报告
    2022年度,福建创识科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按
照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司
章程》《监事会议事规则》的相关规定,本着对全体股东负责的精神,依法履行职权,
对公司生产经营、重大事项、关联交易、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职
情况等进行监督,促进公司规范运作和健康发展,较好地维护了公司和股东的合法利益
。现将2022年度公司监事会工作报告如下:

     一、监事会会议召开情况

    报告期内,公司共召开4次监事会,会议的召集、召开和表决程序、决议内容
均符合法律法规及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下:
    (一)2022年2月22日,召开第七届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的议案》。

    (二)2022年4月22日,召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《关于〈

2021年度监事会工作报告〉的议案》;《关于〈公司2021年度报告〉及其摘要的议
案》;《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》;《关于公司2021年度利润分配
及资本公积转增股本预案的议案》;《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的

议案》;《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;《
关于续聘2022年度审计机构的议案》;《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》
;《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》;《关于使用闲置自有资金

进行现金管理的议案》;《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;《关于
制定<福建创识科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
    (三)2022年8月24日,召开第七届监事会第七次会议,审议通过了《关于〈

公司2022年半年度报告及其摘要〉的议案》;《关于〈公司2022年半年度募集资金
存放与使用情况专项报告〉的议案》。

    (四)2022年10月24日,召开第七届监事会第八次会议,审议通过了《关于<
公司2022年第三季度报告>的议案》。



二、监事会工作开展情况

(一)公司依法运作情况
                                                         2022年度监事会工作报告



    报告期,监事会依法列席董事会会议,出席公司股东大会,听取 公司 各项

提案和决议,对公司的决策程序、内部控制管理、董事会对股东大会决议执行情况
、董事和高级管理人员履职情况等进行监督和检查,认为:公司严格按照相关法律

法规及《公司章程》的规定规范运作,决策程序合法,不存在违规经营情形;董事
会全面落实股东大会的各项决议,高级管理人员认真贯彻执行董事会决议,报告期
内未发现公司董事及高级管理人员在行使职权时有违反法律法规、《公司章程》及

损害公司和股东利益的行为。
    (二)公司财务工作情况
    报告期,监事会对公司财务状况和经营成果等进行了认真的监督与检查, 认为

:公司财务制度较为健全、财务运作规范。公司董事会编制的2022年年度报告和经
立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的标准无保留意见的审计报告真实

、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和实际情况, 不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   (三)公司募集资金使用情况

    2022年度,监事会对公司2022年募集资金的存放、管理和使用情 况进行了
监督和检查,认为:公司严格按照相关法律法规及《公司章程》、公 司《募集

资金管理制度》的有关规定对募集资金进行管理和使用,不存在违规 使用募集
资金的行业。
    (四)公司关联交易情况
    报告期,公司未发生关联交易情况。

    (五)公司对外担保情况
    报告期,公司不存在对外担保情况。

    (六)公司内部控制情况

    报告期,监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审 核, 审阅
了公司《2022年度内部控制自我评价报告》,认为:公司已根据自身 的实际情
况建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系,符合国家相关法 律法规要
求以及公司生产经营管理实际需要,内部控制体系的建立对公司经营 管理的各
个环节起到了较好的风险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价 报告真实
、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

   (七)公司信息披露情况
    2022年度,监事会对公司信息披露情况进行监督、审核,认为:公司已建议

了较为完善的《信息披露管理制度》,并严格按照相关法律法规及有关规定,认真
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履行信息披露义务, 真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息,不存在信息披
露违规的情形。
   (八)公司收购、出售资产情况

    报告期内,公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项,无提交监事会审核
的收购和出售资产交易等事项

    三、监事会2023年度工作计划

    2023年,公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责,依法列席董事 会和 出席

股东大会,监督重大事项决策,进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的
规范运营和内部控制制度的有效运行,维护公司和全体股东的合法权益,促进公司
持续健康发展。正确行使监事会的职权,并主要做好以下工作:

    (一)依法对董事会、高级管理人员进行监督,按照法律法规及相关制度的要求
,督促公司进一步完善法人治理结构,提高治理水准;
    (二)继续加强监督职能,认真履行职责,监事会成员将依法列席公司董事会

和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,从
而更好地维护股东的权益。




                                                福建创识科技股份有限公司
                                                                  监事会

                                                             2023年4月24日