证券代码：300943             证券简称：春晖智控             公告编号：2021-008



               浙江春晖智能控制股份有限公司
   关于召开2021年第一次临时股东大会通知公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议已于2021年3月3日召开，会议决议召开公司2021年第一次临时股东大会。
现将召开本次股东大会的有关事项公告如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
       2、会议召集人：公司董事会
       3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，
决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
       4、会议召开的日期、时间：
       （1） 现场会议时间：2021年3月19日（星期五）下午14:30。
       （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间 为2021 年3 月19 日 （ 星 期 五） 的 交 易 时 间 ， 即 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 和
13:00-15:00。
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年3月19日（星
期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
       5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
       （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议；
       （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系
统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户
通过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2021年3月15日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至2021年3月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理
人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼
一号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并
办理工商变更登记的议案》；
    2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。
    上述议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    以上议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引（2020年修订）》的要求，公司将对上述议案实施中小投
资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
       三、提案编码
       本次股东大会提案编码如下：

                                                              备注
提案编码                     提案名称                    该列打勾的栏目
                                                         可以投票
  100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                 √

                              非累积投票提案

  1.00      《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围         √
            及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  2.00      《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现         √
            金管理的议案》

       四、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人
出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖
智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法
人股东股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
       （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户
卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大
会。
       （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2021年3月18日（星
期四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份
有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证
及股东账户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受
电话登记。
    2、登记时间：2021年3月18日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    传真号码：0575-82158515。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证
件到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程
见附件3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈峰；
    联系电话：0575-82157070；
    传真号码：0575-82158515；
    联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：321300。
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、第七届董事会第十七次会议决议；
    2、第七届监事会第十二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件：
    1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托
书》；
    2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年第一次临时股东大会股东参会
登记表》；
   3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。


                                 浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                       2021年3月4日
附件1

                       浙江春晖智能控制股份有限公司

                   2021年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制
股份有限公司于2021年3月19日召开的2021年第一次临时股东大会现场会议，并
代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没
有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。

                                                 备注   同意 反对   弃权
提案                 提案名称              该列打勾的
编码                                       栏目可以投
                                           票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有            √
        提案

                                非累积投票提案
1.00    《关于变更公司类型、注册资本、            √
        增加经营范围及修订公司章程并办
        理工商变更登记的议案》

2.00    《关于使用部分闲置募集资金和自            √
        有资金进行现金管理的议案》

    注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托
人可自行投票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：    年    月    日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2


                       浙江春晖智能控制股份有限公司

                2021年第一次临时股东大会股东参会登记表



个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                       法人股东法定代

法人股东营业执照号码                    表人姓名

股东账号                                持股数量

出席会议人员姓名/名称                   是否委托

代理人姓名                              代理人身份证号

联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮编

股东签字/法人股东盖章


    注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2021年3月18日16:00之前送达、
    邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
    行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3

                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。
    2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                              备注
提案编码                     提案名称                   该列打勾的栏目
                                                        可以投票
  100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √

                             非累积投票提案

  1.00     《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围          √
           及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

  2.00     《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现          √
           金管理的议案》

    （2）填报表决意见
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，
视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次
有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021 年 3 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 19 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏
目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行投票。