证券代码：300943         证券简称：春晖智控        公告编号：2021-002



                   浙江春晖智能控制股份有限公司

               第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七
次会议于 2021 年 3 月 3 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开。会议通知
已于 2021 年 2 月 25 日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章
程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公
司章程并办理工商变更登记的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司类型、注册资本、增加经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记的
公告》（公告编号：2021-004）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2021 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2021-005）。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       关联董事杨广宇回避表决。
       独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构国金证
券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
对该事项发表了无异议的核查意见。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。

       （四）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议
案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2021-007）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司
对该事项发表了无异议的核查意见。

       （五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开公司 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-008）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       三、备查文件

       1、 第七届董事会第十七次会议决议；
       2、 独立董事关于第七届董事会第十七次会议的事前认可意见；
       3、 独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

       特此公告。
浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                   2021 年 3 月 3 日