证券代码：300943          证券简称：春晖智控         公告编号：2021-016


                   浙江春晖智能控制股份有限公司

               第七届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八
次会议于 2021 年 4 月 14 日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 4 月 2 日通过书面、电话的方式送达各位董事。本次会议
由公司董事长杨广宇先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2020 年度总经理工作报告>的议案》。

    公司董事会认真听取了总经理梁柏松先生所作的《2020 年度总经理工作报
告》，认为 2020 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，
使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营层 2020 年度主
要工作。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度董事会工作
报告》和《独立董事 2020 年度述职报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于公司<2020 年年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2020 年年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2020 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年年度报告》、
《2020 年年度报告摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度财务决算报
告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《关于公司<2020 年度利润分配预案>的议案》
    经天健会计师事务所审计确认，母公司 2020 年度实现净利润 6,107.55 万
元，按照公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 610.76 万元，加上年初未分配
利润 21,474.42 万元，截至 2020 年 12 月 31 日可供股东分配的利润为 26,971.21
万元。
    鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好地回报广大投资
者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司提
出 2020 年度利润分配方案：以现有公司总股本 13,588 万股为基数，向权益分派
股权登记日登记在册的全体股东每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），共计派
发现金红利 1,358.80 万元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2020 年度利
润分配预案的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《关于公司 2020 年度<非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项审计说明>的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2020 年度《非经营性资
金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具了专项说明。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于公司 2021 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相
互提供担保的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度申
请融资授信额度暨公司和子公司相互提供担保的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （八）审议通过《关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
    经公司独立董事事前认可，并经本次董事会审议通过，同意续聘天健会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。自公司 2020
年年度股东大会审议通过之日起生效。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘 2021 年度
会计师事务所的公告》。
    公司独立董事对此议案出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （九）审议通过《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    公司独立董事、监事会对公司《2020 年度内部控制自我评价报告》发表了
意见。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自
我评价报告》。
         表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董
事候选人的议案》
    经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人资格审核通过，董事会审议
并同意提名杨广宇先生、梁柏松先生、叶明忠先生、顾其江先生、汤肖坚先生、
於君标先生为第八届董事会非独立董事候选人。
    公司第八届董事会董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通过之
日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第七届
董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对第八届董事会非独立董事候选人逐个表决，表决结果如下：
    （1）提名杨广宇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名梁柏松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名叶明忠先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）提名顾其江先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）提名汤肖坚先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （6）提名於君标先生为公司第八届董事会非独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位
候选人进行逐项投票表决。
    （十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会独立董
事候选人的议案》
    经公司董事会提名委员会对独立董事候选人资格审核通过，董事会审议并同
意提名章武生先生、任建标先生、何前女士为第八届董事会独立董事候选人。
    公司第八届董事会独立董事任期三年，自公司 2020 年年度股东大会审议通
过之日起计算。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公
司第七届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
    出席会议的董事对第八届董事会独立董事候选人逐个表决，表决结果如 下：
    （1）提名章武生先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）提名任建标先生为公司第八届董事会独立董事候选人；
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）提名何前女士为公司第八届董事会独立董事候选人；
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
    公司独立董事对此议案并发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位
候选人进行逐项投票表决。
    （十二）审议通过《关于拟定第八届董事会成员薪酬方案的议案》
    本着责权利相结合的原则，建立相应的激励和约束机制，根据国家有关法律
法规和《公司章程》的规定，结合本地的实际经济增长、居民消费、物价增长等
情况，并结合公司实际，拟定公司第八届董事会成员薪酬方案如下：
    在本公司任职的非独立董事按公司所在管理岗位领薪，不再领取董事薪酬；
未在本公司任职的非独立董事不在公司领薪，由其任职单位发放；公司独立董事
的津贴为每年税前人民币 70,000 元，其履行职务发生的费用由公司实报实销。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司第八届董事会、监事会
成员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运
作，进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司治理体系，公司拟对相关制度进
行修订、制定。
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订、制定公司相关制度的
公告》、《相关制度修订对照表》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于变更公司经营范围及修订公司章程并办理工商变
更登记的议案》
    具体内容详见于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围及修订公司章
程并办理工商变更登记的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司于 2021 年 4 月 15 日披露于中国证监会指定创业板信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2020 年年度股东大
会通知公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第七届董事会第十八次会议决议；
    2、 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
    3、 独立董事关于第七届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。



                                     浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                                        2021 年 4 月 15 日