证券代码：300943            证券简称：春晖智控      公告编号：2021-024


                   浙江春晖智能控制股份有限公司

                关于修订、制定公司相关制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，
进一步完善浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公
司拟对相关制度进行修订、制定。
      本次修订、制定的主要制度如下：

序号                    制度名称             类型            备注

  1      股东大会议事规则                    修订   尚需提请股东大会审议
  2      监事会议事规则                      修订   尚需提请股东大会审议

  3      对外担保管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议
  4      对外投资管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议

  5      关联交易管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议

  6      募集资金管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议
  7      承诺管理制度                        修订   尚需提请股东大会审议

  8      年报信息披露重大差错责任追究制度    修订
  9      投资者关系管理制度                  修订

 10      内幕信息知情人登记管理制度          制定
 11      信息披露管理制度                    制定

 12      分红管理制度                        制定   尚需提请股东大会审议

 13      董事、监事和高级管理人员所持本公    制定
         司股份及其变动管理制度
    上述制度已经公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十三次会议
审议通过，部分制度的修订尚需提交股东大会审议。修订后的相关制度全文，已
于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

    特此公告。




                                   浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                                      2021 年 4 月 15 日