证券代码：300943        证券简称：春晖智控         公告编号：2021-035


                   浙江春晖智能控制股份有限公司

                   第八届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 7 日召
开 2020 年年度股东大会选举产生第八届董事会成员，经第八届董事会全体董事同
意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场记名投票表决方式召开了公司第八
届董事会第一次会议。本次董事会由杨广宇先生主持，会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》；
    根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，同意选举杨广宇先生
为公司第八届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八
届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案》；
    根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的规定，
为完善与优化公司法人治理结构，保证董事会各专门委员会工作的开展，董事会选
举公司第八届董事会下设战略与发展委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会、提
名委员会委员，具体组成情况如下：
    1、战略与发展委员会委员为：杨广宇、梁柏松、任建标，召集人：杨广宇。
    2、审计委员会委员为：何前、任建标、梁柏松，召集人：何前。
    3、薪酬和考核委员会委员为：章武生、何前、叶明忠，召集人：章武生。
    4、提名委员会成委员为：任建标、章武生、杨广宇，召集人：任建标。
    上述委员的任期与担任本届董事会董事任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    根据公司董事长提名，聘任梁柏松先生为公司总经理，任期三年，任期自本次
董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    根据公司总经理提名，聘任叶明忠先生为公司财务总监，任期三年，任期自本
次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

    根据公司董事长提名，聘任陈峰先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本

次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
    根据公司总经理提名，聘任於君标先生、陈峰先生、叶海军先生为公司副总经
理，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

    根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，聘请张小玲女

士为公司证券事务代表，以协助董事会秘书工作，任期三年，任期自本次董事会决

议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （八）审议通过《关于聘任公司董事会下属审计部负责人的议案》；
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司高级管理人员、
董事会秘书、证券事务代表、审计部负责人的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （九）审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。
    具体内容详见公司于 2021 年 5 月 7 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度公司高级管
理人员薪酬方案的公告》。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    兼任高管的董事梁柏松先生、叶明忠先生、於君标先生回避表决。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
1、 第八届董事会第一次会议决议；
2、 独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                   浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                                      2021 年 5 月 7 日