证券代码：300943         证券简称：春晖智控         公告编号：2022-013



             浙江春晖智能控制股份有限公司
    关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会
议已于2022年3月1日召开，会议决议召开公司2022年第一次临时股东大会。现将召
开本次股东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第六次会议审议通过，决定
召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议时间：2022年3月17日（星期四）下午14:30。
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年3月17日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年3月17日（星期四）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联
网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年3月10日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截至2022年3月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是
本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一
号会议室。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件股份有限公司51%股
份并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    2、审议《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》；
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述议案3为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决
权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包
括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    以上议案已经公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：
                                                                备注
 提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                             非累积投票提案
            《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软件
   1.00     股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久补充流        √
            动资金的议案》
            《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
   2.00                                                          √
            管理的议案》

   3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                         √

    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股
份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户
卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2022年3月16日（星期
三）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限
公司2022年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账
户卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年3月16日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
      通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      邮编：312300；
      传真号码：0575-82158515。
      4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
      五、参加网络投票的具体操作流程
      在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
3。
      六、其他事项
      1、会议联系方式：
      联系人：陈峰；
      联系电话：0575-82157070；
      传真号码：0575-82158515；
      联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
      邮编：312300。
      2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
      七、备查文件
      1、第八届董事会第六次会议决议；
      2、第八届监事会第六次会议决议；
      3、深交所要求的其他文件。
      附件：
      1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书》；
      2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2022年第一次临时股东大会股东参会登
记表》；
      3、参加网络投票的具体操作流程。
      特此公告。


                                    浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                2022年3月2日
附件1

                          浙江春晖智能控制股份有限公司

                     2022年第一次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托               先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股
份有限公司于2022年3月17日召开的2022年第一次临时股东大会现场会议，并代表本
人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                备注     同意 反对 弃权
 提案                                      该列打勾
                      提案名称
 编码                                      的栏目可
                                             以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案     √
                               非累积投票提案
        《关于变更部分募集资金用途暨收购
        上海世昕软件股份有限公司51%股份并
 1.00                                            √
        将剩余募集资金永久补充流动资金的
        议案》
        《关于使用部分闲置募集资金和自有
 2.00   资金进行现金管理的议案》                 √

 3.00   《关于修订<公司章程>的议案》             √

    注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
只能选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投
票。授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：    年     月      日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2


                         浙江春晖智能控制股份有限公司

                    2022年第一次临时股东大会股东参会登记表



个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                       法人股东法定代

法人股东营业执照号码                    表人姓名

股东账号                                持股数量

出席会议人员姓名/名称                   是否委托

代理人姓名                              代理人身份证号

联系电话                                电子邮箱

联系地址                                邮编

股东签字/法人股东盖章
    注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年3月16日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3

                         参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。
    2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                             备注
提案编码                    提案名称                    该列打勾的栏目
                                                            可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

                             非累积投票提案
           《关于变更部分募集资金用途暨收购上海世昕软
  1.00     件股份有限公司51%股份并将剩余募集资金永久          √
           补充流动资金的议案》
           《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
  2.00     金管理的议案》                                     √


  3.00     《关于修订<公司章程>的议案》                       √

    （2）填报表决意见
     填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为
对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总
议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 3 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 3 月 17 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。