证券代码：300943         证券简称：春晖智控         公告编号：2022-019



              浙江春晖智能控制股份有限公司
            第八届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议于 2022 年 3 月 21 日（星期一）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 3
月 11 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先
生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，形成如下决议：
  （一）审议通过《关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的议案》；
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告》（公告编号：2022-020）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
  （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》；
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
选举公司第八届董事会副董事长的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 第八届董事会第七次会议决议；
    2、 募集资金三方监管协议。
    特此公告。

                                     浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                               2022 年 3 月 21 日