证券代码：300943            证券简称：春晖智控      公告编号：2022-041


                    浙江春晖智能控制股份有限公司

                  关于修订、制定公司相关制度的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易
所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善浙江春晖智能
控制股份有限公司（以下简称“公司”）治理体系，公司拟对相关制度进行修订、
制定。
      本次修订、制定的主要制度如下：
序号                    制度名称             类型            备注
  1      股东大会议事规则                    修订   尚需提请股东大会审议
  2      董事会议事规则                      修订   尚需提请股东大会审议
  3      关联交易管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议
  4      对外担保管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议
  5      募集资金管理制度                    修订   尚需提请股东大会审议
  6      分红管理制度                        修订   尚需提请股东大会审议
  7      内幕信息知情人登记管理制度          修订
  8      信息披露管理制度                    修订
  9      年报信息披露重大差错责任追究制度    修订
 10      独立董事制度                        制定   尚需提请股东大会审议
         防止大股东及关联方占用公司资金管
 11                                          制定
         理制度
      上述制度已经公司第八届董事会第八次会议逐项审议通过，部分制度尚需提
交公司股东大会审议。修订及制定的相关制度全文，已于同日披露于中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                     浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 22 日