证券代码：300943           证券简称：春晖智控        公告编号：2022-045



              浙江春晖智能控制股份有限公司
         关于召开2021年年度股东大会通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
已于2022年4月21日召开，会议决议召开公司2021年年度股东大会。现将召开本次股
东大会的有关事项公告如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第八次会议审议通过，决定
召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1） 现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。
    （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年5月13日（星期五）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月13日（星期五）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1） 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系
统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月6日（星期五）
    7、出席对象：
    （1）截至2022年5月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一
号会议室。
    二、会议审议事项

                                                                备注
 提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                               非累积投票提案

   1.00      《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》           √

   2.00      《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》           √

   3.00      《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》             √

   4.00      《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》           √
             《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股
   5.00                                                           √
             本预案>的议案》
             《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联
   6.00                                                           √
             资金往来情况的专项审计说明>的议案》
             《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子
   7.00                                                           √
             公司相互提供担保的议案》
   8.00    《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》              √
           《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
   9.00                                                          √
           告>的议案》
          累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
           《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议
  10.00                                                    应选人数3人
           案》
           选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.01                                                          √
           人
           选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.02                                                          √
           人
           选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.03                                                          √
           人
                                非累积投票提案
                                                          作为投票对象
           《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表
  11.00                                                   的子议案数：
           决）
                                                              （7）
  11.01    《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                  √

  11.02    《关于修订<董事会议事规则>的议案》                    √

  11.03    《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                  √

  11.04    《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                  √

  11.05    《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                  √

  11.06    《关于修订<分红管理制度>的议案》                      √

  11.07    《关于制定<独立董事制度>的议案》                      √

           《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工
  12.00                                                          √
           商变更登记的议案》
    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在本次年
度股东大会上作述职报告。
    上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过。具体内容详见2022年4月22日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的上发布的相关公告。
   上述议案11-12为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，需经出席会议的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
   公司独立董事对上述议案5-10事项发表了同意的独立意见。
   上述议案10-11事项需进行逐项表决。其中议案10事项采用累积投票方式，股东
（或股东代理人）在投票时，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过所拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资
格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
   根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
   本次股东大会提案编码如下：

                                                               备注
 提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票

   100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                              非累积投票提案

   1.00     《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》           √

   2.00     《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》           √

   3.00     《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》             √

   4.00     《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》           √
            《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股
   5.00                                                          √
            本预案>的议案》
            《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联
   6.00                                                          √
            资金往来情况的专项审计说明>的议案》
            《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子
   7.00                                                          √
            公司相互提供担保的议案》
   8.00   《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》               √
          《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
   9.00                                                          √
          告>的议案》
          累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
          《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议
  10.00                                                   应选人数3人
          案》
          选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.01                                                          √
          人
          选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.02                                                          √
          人
          选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选
  10.03                                                          √
          人
                               非累积投票提案
                                                         作为投票对象
          《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表
  11.00                                                  的子议案数：
          决）
                                                             （7）
  11.01   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

  11.02   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

  11.03   《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   √

  11.04   《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √

  11.05   《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √

  11.06   《关于修订<分红管理制度>的议案》                       √

  11.07   《关于制定<独立董事制度>的议案》                       √

          《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工
  12.00                                                          √
          商变更登记的议案》
    四、会议登记方法
   1、登记方式：
   （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股
份有限公司2021年年度股东大会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户卡办理
登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司
2021年年度股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办
理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2022年5月12日（星期
四）16:00 前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限
公司2021年年度股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账户卡复
印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30、下午13:00-16:00。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    传真号码：0575-82158515。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈峰；
    联系电话：0575-82157070；
    传真号码：0575-82158515；
    联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300。
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
七、备查文件
1、第八届董事会第八次会议决议；
2、第八届监事会第七次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
附件：
1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书》；
2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2021年年度股东大会股东参会登记表》；
3、参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。




                              浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                          2022年4月22日
 附件1

                      浙江春晖智能控制股份有限公司
                      2021年年度股东大会授权委托书
        兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份
 有限公司于2022年5月13日召开的2021年年度股东大会现场会议，并代表本人/本公
 司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，代理
 人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                     备注       同意   反对   弃权
提案                                                该列打勾
                        提案名称
编码                                                的栏目可
                                                      以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案         √

                                   非累积投票提案
        《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议
1.00                                                   √
        案》
        《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议
2.00                                                   √
        案》

3.00    《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》       √
        《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议
4.00                                                   √
        案》
        《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金
5.00                                                   √
        转增股本预案>的议案》
        《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其
6.00                                                   √
        他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
        《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司
7.00                                                   √
        和子公司相互提供担保的议案》
8.00    《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》       √
        《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的
9.00                                                   √
        专项报告>的议案》
              累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
        《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事
10.00                                                          应选人数3人
        的议案》
      选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事
10.01                                                        √
      候选人
      选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事
10.02                                                        √
      候选人
      选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事
10.03                                                        √
      候选人
                                      非累积投票提案
        《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需
11.00                                            作为投票对象的子议案数：（7）
        逐项表决）
11.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √

11.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √

11.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                   √

11.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √

11.05 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √

11.06 《关于修订<分红管理制度>的议案》                       √

11.07 《关于制定<独立董事制度>的议案》                       √

        《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办
12.00                                                        √
        理工商变更登记的议案》
        注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能
 选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
 委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
 身份证或营业执照号码：
 委托人股东账号：
 委托人持股的性质及数量：
 委托人（签名）：
 受托人身份证号码：
 受托日期：        年     月     日
 受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2

                    浙江春晖智能控制股份有限公司
                2021年年度股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                    法人股东法定代

法人股东营业执照号码                 表人姓名

股东账号                             持股数量

出席会议人员姓名/名称                是否委托

代理人姓名                           代理人身份证号

联系电话                             电子邮箱

联系地址                             邮编

股东签字/法人股东盖章
    注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月12日16:00之前送达、
邮寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3


                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
         1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。
         2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                   备注
 提案编码                          提案名称                   该列打勾的栏
                                                                目可以投票

   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                     √

                               非累积投票提案

   1.00      《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》             √

   2.00      《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》             √

   3.00      《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》               √

   4.00      《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》             √
             《关于公司<2021年度利润分配及资本公积金转增股
   5.00                                                             √
             本预案>的议案》
             《关于公司2021年度<非经营性资金占用及其他关联
   6.00                                                             √
             资金往来情况的专项审计说明>的议案》
             《关于公司2022年度申请融资授信额度暨公司和子
   7.00                                                             √
             公司相互提供担保的议案》
   8.00      《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》               √
             《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报
   9.00                                                             √
             告>的议案》
            累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
              《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议
   10.00                                                       应选人数3人
              案》
              选举张国荣先生为公司第八届董事会独立董事候选
   10.01                                                           √
              人
              选举刘俐君先生为公司第八届董事会独立董事候选
   10.02                                                           √
              人
              选举周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事候选
   10.03                                                           √
              人
                                   非累积投票提案
                                                             作为投票对象
              《关于修订、制定公司相关制度的议案》（需逐项表
   11.00                                                     的子议案数：
              决）
                                                                 （7）
   11.01      《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                 √

   11.02      《关于修订<董事会议事规则>的议案》                   √

   11.03      《关于修订<关联交易管理制度>的议案》                 √

   11.04      《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                 √

   11.05      《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                 √

   11.06      《关于修订<分红管理制度>的议案》                     √

   11.07      《关于制定<独立董事制度>的议案》                     √

              《关于变更公司注册资本及修订公司章程并办理工
   12.00                                                           √
              商变更登记的议案》
    （2）填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候
选人投 0 票。
                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
      投给候选人的选举票数                           填报
           对候选人 A 投 X1 票                       X1 票
        对候选人 B 投 X2 票                         X2 票
                ……                                 ……

                合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    选举独立董事（如提案 10.00，采取等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有
的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (3) 本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视为对
除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投
票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决
意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 13 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。