证券代码：300943           证券简称：春晖智控        公告编号：2022-029



                 浙江春晖智能控制股份有限公司
              第八届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次会
议于 2022 年 4 月 21 日（星期四）在公司行政楼一号会议室以现场会议的方式召开。
会议通知已于 2022 年 4 月 10 日通过网络、电话的方式送达各位监事。本次会议由
公司监事会主席景江兴先生召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会
议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》；
    公司监事会按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定和要求，总
结了报告期内监事会的工作开展情况，经与会监事审议，一致通过了《2021 年度监
事会工作报告》。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度监事会工作报告》。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （二）审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》；
   经审核，监事会认为：董事会编制和审核的 2021 年年度报告及 2021 年年度报
告摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
   具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-025）、
《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-026）。
   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （三）审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司《2021 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2021 年的财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （四）审议通过《关于公司<2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议
案》；
    经审核，监事会认为：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在保
证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑投资者的利益和合理诉求，有利于
全体股东分享公司的经营成果，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等有关规定，具备合法性、合规性及合理性。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2021 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-030）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
  （五）审议通过《关于公司 2021 年度<非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》；
    经审核，监事会认为：2021 年度公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联
方占用公司资金的情况。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 2021 年度《非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
 （六）审议通过《关于公司 2022 年度申请融资授信额度暨公司和子公司相互提
供担保的议案》；
    经审核，监事会认为：公司本次综合授信及合并范围内母子公司相互担保事项，
符合生产经营及投资活动计划的要求，有助于维持稳定的财务结构，提高经济效益，
不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度申请融资授
信额度暨公司和子公司相互提供担保的公告》（公告编号：2022-031）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （七）审议通过《关于拟续聘 2022 年度会计师事务所的议案》；
    经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业
资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构期间，
坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，能按时
为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，同意续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司拟续聘 2022 年度会计
师事务所的公告》（公告编号：2022-032）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （八）审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结
合自身的实际情况，建立了较为完善的内部控制体系和控制制度，符合国家法律法
规、部门规章及规范性文件的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。
公司内部控制体系较为完善，具有可执行性，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。各
项制度得到了有效地贯彻实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用。
《2021 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系
的建设及运行情况，有效地控制了经营风险。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报
告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （九）审议通过《关于<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》；
    经审核，监事会认为：2021 年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资
金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，《募集资金年
度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
  （十）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》；
    经核查，监事会认为：公司以实物与货币出资投资川崎春晖，有利于完善产业
化布局，增强持续盈利能力，符合公司发展战略。本次投资不存在损害公司及股东
利益的情形，监事会同意公司本次对外投资暨关联交易的事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对外投资暨关联交易的
公告》（公告编号：2022-042）
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （十一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》。
    经审核，监事会认为：本次对部分募投项目进行延期是根据公司募投项目的实
际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变更
募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项履行
了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的
相关规定。因此，我们同意本次部分募投项目延期的事项。
    具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公
告》（公告编号：2022-043）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、 第八届监事会第七次会议决议。
    特此公告。




                                      浙江春晖智能控制股份有限公司监事会
                                                  2022 年 4 月 22 日