证券代码：300943           证券简称：春晖智控            公告编号：2022-053


                   浙江春晖智能控制股份有限公司

                       关于独立董事变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 21 日召开
了第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满离任暨补选独立
董事的议案》，根据《上市公司独立董事规则》等有关规定，独立董事在同一家上
市公司连续任职时间不得超过六年，公司独立董事任建标先生、何前女士、章武生
先生自 2016 年 5 月 16 日起任公司独立董事至今连任时间将满六年，故其向公司递
交书面辞职报告，申请辞去公司第八届董事会独立董事职务及董事会各专门委员会
中相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，任建标先生、何
前女士、章武生先生均未持有公司股份。

    为确保董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经广
泛征求股东意见，并经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名张国荣先
生（简历附后）为第八届董事会独立董事及第八届董事会审计委员会召集人、薪酬
与考核委员会委员；提名刘俐君先生（简历附后）为第八届董事会独立董事及第八
届董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员；提名周鸿勇先生（简历附后）
为第八届董事会独立董事及第八届董事会提名委员会召集人、战略与发展委员会委
员、审计委员会委员。

    公司于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于独立
董事任期届满离任暨补选独立董事的议案》，同意选举张国荣先生、刘俐君先生、
周鸿勇先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司 2021 年年度股东大会审议
通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

    特此公告。
                                       浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                 2022 年 5 月 13 日
附件

                   第八届董事会独立董事候选人简历


    1、张国荣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江财经大学
会计学本科毕业，中国注册税务师、高级会计师。1993 年 7 月至 1995 年 10 月任
浙江天富印花有限公司主办会计、财务部经理；1995 年 10 月至 2000 年 9 月任中
国银行绍兴县支行储蓄所主任、信贷员；2000 年 9 月至 2005 年 2 月任绍兴东方税
务师事务所有限公司审计部主任；2005 年 2 月至今任浙江通达税务师事务所有限
公司董事、副总经理、合伙人，同时兼任绍兴市天德和健康服务咨询有限公司董事、
绍兴通大资产评估有限公司监事，系绍兴文理学院硕士生导师，绍兴广播电视大学
客座讲师，浙江省、市科技项目评审组专家。
    张国荣先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。
    2、刘俐君先生，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北政法大学
毕业，法学学士。2005 年 5 月至 2007 年 5 月任浙江恒昌远大商贸有限公司外贸业
务员；2007 年 7 月至 2008 年 12 月任上海市锦天城律师事务所杭州分所实习律师；
2009 年 1 月至 2013 年 9 月任浙江丰国律师事务所律师；2013 年 10 月至今任浙江
泽大律师事务所律师。
    刘俐君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。
    3、周鸿勇先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于武汉理
工大学管理科学与工程专业，博士，北京理工大学与天乐集团有限公司管理科学与
工程博士后。1995 年 4 月至 1996 年 7 月任杭州可靠性仪器厂办公室科员、副主任、
主任；1996 年 7 月至今历任绍兴文理学院教研室主任、管理系副主任、主任、企
业管理学科主任、人力资源研究所所长、经济与管理学院院长，现任商学院院长、
教授；兼任浙江省企业管理研究会副会长，越商研究会会长，浙江省推进长三角一
体化发展支持单位“绍兴文理学院新结构经济学长三角研究中心”主任。
    周鸿勇先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中
国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第
3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020
年 12 月修订）》及《公司章程》规定的任职条件。