证券代码：300943           证券简称：春晖智控          公告编号：2022-065



                    浙江春晖智能控制股份有限公司

                 第八届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议于 2022 年 8 月 5 日（星期五）以通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 26 日
通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长杨广宇先生召集并主
持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2022 年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：
公司 2022 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2022 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告摘要》（公
告编号：2022-063）及《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-064）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
   经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制
度》的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息
披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
    具体内容详见公司于 2022 年 8 月 9 日披露于中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告》（公告编号：2022-067）。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、 第八届董事会第十一次会议决议；
    2、 独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；

    特此公告。



                                         浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                                            2022 年 8 月 9 日