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公司公告

春晖智控:第八届董事会第十三次会议决议公告2022-10-25  

                        证券代码:300943           证券简称:春晖智控          公告编号:2022-079



                   浙江春晖智能控制股份有限公司

               第八届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春晖智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次
会议于 2022 年 10 月 24 日(星期一)在公司会议室以现场会议方式召开。会议通
知已于 2022 年 10 月 14 日通过网络、电话的方式送达各位董事。本次会议由公
司董事长杨广宇先生召集并主持,应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监
事、高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,形成如下决议:
    (一)审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》;

    公司董事会在全面审核公司 2022 年第三季度报告后,一致认为:公司 2022
年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规,报告内容真实、准确、
完整地反映了公司 2022 年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2022 年第三季度报告》
(公告编号:2022-078)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    (二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,经公司董事长提名,公司第
八届董事会提名委员会资格审核,董事会同意聘任於君标先生为公司总经理,
任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于 2022 年 10 月 25 日披露于中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司总经理的
公告》(公告编号:2022-081)。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 第八届董事会第十三次会议决议;
    2、 独立董事关于第八届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                     浙江春晖智能控制股份有限公司董事会

                                               2022 年 10 月 25 日