证券代码：300943            证券简称：春晖智控             公告编号：2023-007



              浙江春晖智能控制股份有限公司
 关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假

 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江春晖智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月25日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会通知
公告》（公告编号：2023-006），本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的
方式召开，根据相关规定，现将本次会议的有关情况提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2023年3月13日（星期一）下午14:30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023年3月13日（星期一）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月13日（星期一）
上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
公司股东可以在上述系统行使表决权。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两
种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
    公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通
过以上两种方式重复表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    6、股权登记日：2023年3月6日（星期一）
    7、出席对象：
    （1）截至2023年3月6日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样见附件1），该股东代理人不必是本
公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号公司行政楼一
号会议室。
    二、会议审议事项

                                                                备注
  提案编码                     提案名称                      该列打勾的栏
                                                               目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √

                               非累积投票提案
             《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
    1.00                                                          √
             管理的议案》
    上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审
议通过。具体内容详见2023年2月25日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的上发布的相关公告。
    公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
    根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述议案实施中小投资者单独
计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码如下：

                                                                  备注
  提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏
                                                               目可以投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                               非累积投票提案
             《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
    1.00                                                             √
             管理的议案》
    四、会议登记方法
    1、登记方式：
    （1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本
人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《浙江春晖智能控制股
份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、法人股东股东账户
卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （2）自然人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、《浙江春晖智能控制股份有限公司
2023年第一次临时股东大会授权委托书》（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
    （3）异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在2023年3月10日（星期
五）16:00前送达或传真至公司），股东须仔细填写《浙江春晖智能控制股份有限公
司2023年第一次临时股东大会股东参会登记表》（附件2），并附身份证及股东账户
卡复印件，以便登记确认（信封须注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
    2、登记时间：2023年3月13日上午9:30-11:30、下午13:00-14:00。
    3、登记地点：公司董事会办公室；
    信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样；
    通讯地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    传真号码：0575-82158515。
    4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到
会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。
    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    联系人：陈峰；
    联系电话：0575-82157070；
    传真号码：0575-82158515；
    联系地址：浙江省绍兴市上虞区春晖工业大道288号；
    邮编：312300；
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。
    七、备查文件
    1、第八届董事会第十五次会议决议；
    2、第八届监事会第十二次会议决议；
    3、深交所要求的其他文件。
    附件：
    1、《浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书》；
    2、《浙江春晖智能控制股份有限公司2023年第一次临时股东大会股东参会登记
表》；
    3、参加网络投票的具体操作流程。
    特此公告。




                                        浙江春晖智能控制股份有限公司董事会
                                                     2023年3月8日
附件1

                       浙江春晖智能控制股份有限公司
                    2023年第一次临时股东大会授权委托书
       兹全权委托               先生/女士代表本人/本公司出席浙江春晖智能控制股份
有限公司于2023年3月13日召开的2023年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人
/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，如没有作出指示，
代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                           备注      同意    反对   弃权
提案                                                      该列打勾
                              提案名称
编码                                                      的栏目可
                                                            以投票

100         总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

                                         非累积投票提案
        《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
1.00                                                         √
        现金管理的议案》
       注：请股东将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，只能
选择其中一项，多选或不选视为弃权。委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）
身份证或营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持股的性质及数量：
委托人（签名）：
受托人身份证号码：
受托日期：        年     月      日
受托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
附件2

                    浙江春晖智能控制股份有限公司
             2023年第一次临时股东大会股东参会登记表


个人股东姓名/

法人股东名称

个人股东身份证号/                     法人股东法定代

法人股东营业执照号码                  表人姓名

股东账号                              持股数量

出席会议人员姓名/名称                 是否委托

代理人姓名                            代理人身份证号

联系电话                              电子邮箱

联系地址                              邮编

股东签字/法人股东盖章
   注：
    1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。
    2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年3月10日16:00前送达、邮
寄或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。
    3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
附件 3


                      参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投
票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
         1、投票代码：350943；投票简称：春晖投票。
         2、议案设置及意见表决：
    （1）议案设置
     股东大会议案对应“议案编码”一览表

                                                                      备注
  提案编码                         提案名称                       该列打勾的栏
                                                                    目可以投票

    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                                   非累积投票提案
              《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
    1.00                                                                √
              管理的议案》
    （2）填报表决意见
    填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）本次股东大会设总议案，提案编码为 100。股东对总议案进行投票，视
为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案
重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议
案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以
总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 3 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-
15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 13 日（现场会议召开当日）
9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳
证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可
登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规
定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。