上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
关于公司设立以来股本演变情况的说明
及其董事、监事、高级管理人员的确认意见
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司拟申请首次公开发行股票
并在创业板上市，公司及全体董事、监事、高级管理人员就成立以来股本演变情
况作如下说明（本说明所涉及简称，与招股说明书一致）。
一、发行人的股本演变情况图
设立时注册资本 100.00 万元 贾波 69.00%
2011 年 4 月，有限公
贾波出资 69.00 万元，万里江出资 30.00 万里江 30.00%
司设立 万元，德必创意出资 1.00 万元 德必创意 1.00%
2011 年 6 月，有限公 德必创意将 0.80 万元出资额转让给贾波， 贾波 69.99%
司第一次增资、第一 贾波、万里江分别向德必有限增资 万里江 30.00%
次股权转让 1,330.00 万元、570.00 万元 德必创意 0.01%
2012 年 12 月，有限公 贾波、万里江、德必创意将 1,399.80 万
司第二次股权转让 元、600.00 万元、0.20 万元出资额转让 中微子 100.00%
给中微子
2013 年 1 月，有限公 中微子向德必有限增资 1,000.00 万元，
司第二次增资 中微子 100.00%
德必有限注册资本增至 3,000.00 万元
2014 年 11 月，有限公 中微子向德必有限增资 7,000.00 万元，
司第三次增资 中微子 100.00%
德必有限注册资本增至 10,000.00 万元
中微子 58.35%
2015 年 12 月，有限公 中微子将 2,698.50 万元、700.00 万元、 贾波 26.99%
司第三次股权转让 465.00 万元、301.50 万元出资额转让给 丁可可 7.00%
贾波、丁可可、何岷珉、陈红 何岷珉 4.65%
陈红 3.02%
中微子 58.35%
贾波 26.99%
2016 年 3 月，有限公 德必有限注册资本由 10,000.00 万元减
丁可可 7.00%
司减资 至 3,000.00 万元
何岷珉 4.65%
陈红 3.02%
1
贾波分别将 359.55 万元、300.00 万元、
150.00 万元出资额转让给长兴乾润、长
兴乾森、长兴乾元
陈红将 90.45 万元出资额转让给长兴乾 中微子 58.35% 长兴乾元 5.00%
2016 年 3 月，有限公 长兴乾润 11.99% 长兴乾普 4.65%
重
司第四次股权转让 长兴乾森 10.00% 长兴乾重 3.02%
丁可可分别将 180.00 万元、30.00 万元
出资额转让给长兴乾泽、长兴乾德 长兴乾泽 6.00% 长兴乾德 1.00%
何岷珉将 139.50 万元出资额转让给长
兴乾普
中微子 50.77% 前海卓元 4.18%
前海卓元、达晨创投、江铜有邻、长兴 长兴乾润 10.43% 长兴乾普 4.05%
2016 年 9 月，有限公
乾悦向德必有限增资 448.00 万元，德 长兴乾森 8.70% 长兴乾重 2.62%
司第四次增资
必有限注册资本增至 3,448.00 万元 长兴乾悦 6.03% 达晨创投 2.32%
长兴乾泽 5.22% 长兴乾德 0.87%
长兴乾元 4.35% 江铜有邻 0.46%
中微子 49.39% 嵩岳投资 2.71%
长兴乾森将 194.9552 万元、34.0974 万 长兴乾悦 11.37% 长兴乾重 2.55%
2016 年 12 月， 元出资额转让给长兴乾悦、长兴乾肇 长兴乾润 10.15% 达晨创投 2.26%
有限公司第五次股权 长兴乾泽 5.08% 长兴乾森 2.00%
嵩岳投资向德必有限增资 96.00 万元， 长兴乾元 4.23% 长兴乾肈 0.96%
转让、第五次增资
德必有限注册资本增至 3,544.00 万元 前海卓元 4.06% 长兴乾德 0.85%
长兴乾普 3.94% 江铜有邻 0.45%
中微子 46.77% 嵩岳投资 2.57%
长兴乾悦 10.76% 长兴乾重 2.42%
长兴乾润将 65.80 万元出资额转让给阳 长兴乾润 7.85% 达晨创投 2.14%
2017 年 5 月，有限公司
第六次股权转让、第六
光产险 阳光产险 7.05% 长兴乾森 1.90%
阳光产险向德必有限增资 198.20 万元， 长兴乾泽 4.81% 长兴乾肈 0.91%
次增资
德必有限注册资本增至 3,742.20 万元 长兴乾元 4.01% 长兴乾德 0.80%
前海卓元 3.85% 江铜有邻 0.43%
长兴乾普 3.73%
中微子 46.77% 西藏乾普 1.99%
长兴乾泽将 115.00 万元出资额转让给 长兴乾悦 10.76% 长兴乾森 1.90%
西藏乾泽 长兴乾润 7.85% 长兴乾泽 1.74%
2017 年 7 月，有限公 长兴乾普将 74.50 万元出资额转让给西 阳光产险 7.05% 长兴乾重 1.74%
司第七次股权转让 藏乾普 长兴乾元 4.01% 长兴乾普 1.74%
长兴乾重将 25.45 万元出资额转让给西 前海卓元 3.85% 长兴乾肈 0.91%
藏乾重 西藏乾泽 3.07% 长兴乾德 0.80%
嵩岳投资 2.57% 西藏乾重 0.68%
达晨创投 2.14% 江铜有邻 0.43%
中微子 46.77% 西藏乾普 1.99%
长兴乾悦 10.76% 长兴乾森 1.90%
长兴乾润 7.85% 长兴乾泽 1.74%
2018 年 1 月，整体变 德必有限以截至 2017 年 7 月 31 日经审
阳光产险 7.05% 长兴乾重 1.74%
计的净资产折股整体变更设立股份公
更设立股份公司 长兴乾元 4.01% 长兴乾普 1.74%
司，股份公司股本 3,742.20 万股
前海卓元 3.85% 长兴乾肈 0.91%
西藏乾泽 3.07% 长兴乾德 0.80%
嵩岳投资 2.57% 西藏乾重 0.68%
达晨创投 2.14% 江铜有邻 0.43%
2
中微子 44.16% 西藏乾普 1.88%
长兴乾悦 10.16% 长兴乾森 1.79%
长兴乾润 7.41% 长兴乾泽 1.64%
阳光产险 6.66% 长兴乾重 1.64%
2018 年 9 月，股份公 中安招商向德必文化增资 222.2222 万 中安招商 5.61% 长兴乾普 1.64%
司第一次增资 元，德必文化注册资本增至 3,964.4222
长兴乾元 3.78% 长兴乾肈 0.86%
万元
前海卓元 3.63% 长兴乾德 0.76%
西藏乾泽 2.90% 西藏乾重 0.64%
嵩岳投资 2.42% 江铜有邻 0.40%
达晨创投 2.02%
中微子 43.31% 西藏乾普 1.84%
长兴乾悦 9.97% 长兴乾森 1.76%
中安招商 7.42% 长兴乾泽 1.61%
长兴乾润 7.27% 长兴乾重 1.61%
2018 年 12 月，股份 中安招商向德必文化增资 77.7777 万 阳光产险 6.53% 长兴乾普 1.61%
公司第二次增资 元，德必文化注册资本增至 4,042.1999 长兴乾元 3.71% 长兴乾肈 0.84%
万元 前海卓元 3.56% 长兴乾德 0.74%
西藏乾泽 2.85% 西藏乾重 0.63%
嵩岳投资 2.38% 江铜有邻 0.40%
达晨创投 1.98%
二、公司设立以来股本演变情况
（一）2011 年 4 月，有限公司设立
发行人的前身为德必有限，于 2011 年 4 月 13 日由贾波、万里江、德必创意
共同出资设立，注册资本 100.00 万元。其中，贾波出资 69.00 万元，万里江出资
30.00 万元，德必创意出资 1.00 万元。
上海东睿会计师事务所有限公司对股东出资情况进行了审验并出具了验资
报告。经审验，截至 2011 年 3 月 31 日，德必有限已收到股东首次缴纳的资本金
合计 20.00 万元，以货币方式出资。
2011 年 4 月 13 日，德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营
业执照（注册号：310105000393079）。
德必有限成立时的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东姓名/名称
（万元） （万元） （%）
1 贾波 69.00 13.80 69.00
2 万里江 30.00 6.00 30.00
3 德必创意 1.00 0.20 1.00
合计 100.00 20.00 100.00
3
（二）2011 年 6 月，有限公司第一次增资、第一次股权转让
2011 年 5 月 31 日，德必创意与贾波签署《股权转让协议》，将其持有的德
必有限 0.80 万元出资额转让给贾波。
2011 年 5 月 31 日，德必有限召开股东会，决议同意德必创意将其持有的德
必有限 0.80 万元出资额转让给贾波；同意德必有限注册资本由 100.00 万元增至
2,000.00 万元，其中贾波认缴新增注册资本 1,330.00 万元，万里江认缴新增注册
资本 570.00 万元。
上海伟跃会计师事务所（特殊普通合伙）对股东新增出资情况进行了审验并
出具了验资报告。经审验，截至 2011 年 6 月 9 日，德必有限已收到贾波、万里
江缴纳的资本金合计 1,980.00 万元，均以货币出资。
2011 年 6 月 10 日，德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营
业执照（注册号：310105000393079）。
本次股权转让和增资完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东姓名/名称
（万元） （万元） （%）
1 贾波 1,399.80 1,399.80 69.99
2 万里江 600.00 600.00 30.00
3 德必创意 0.20 0.20 0.01
合计 2,000.00 2,000.00 100.00
（三）2012 年 12 月，有限公司第二次股权转让
2012 年 11 月 24 日，贾波、万里江、德必创意与中微子签署《股权转让合
同》，贾波、万里江、德必创意分别将其持有的德必有限 1,399.80 万元、600.00
万元、0.20 万元出资额转让给中微子。
2012 年 11 月 27 日，德必有限召开股东会，决议同意贾波、万里江、德必
创意分别将其持有的德必有限 1,399.80 万元、600.00 万元、0.20 万元出资额转让
给中微子。
2012 年 12 月 17 日，德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的
营业执照（注册号：310105000393079）。
本次股权转让完成后，德必有限的股权结构如下：
4
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 2,000.00 2,000.00 100.00
合计 2,000.00 2,000.00 100.00
（四）2013 年 1 月，有限公司第二次增资
2013 年 1 月 8 日，中微子作出股东决定，决定同意德必有限注册资本由
2,000.00 万元增至 3,000.00 万元，由中微子认缴新增注册资本 1,000.00 万元。
上海骁天诚会计师事务所有限公司对股东新增出资情况进行了审验并出具
了验资报告。经审验，截至 2013 年 1 月 15 日，德必有限已收到中微子缴纳的资
本金 1,000.00 万元，以货币出资。
2013 年 1 月 22 日，德必有限取得上海市工商行政管理局长宁分局核发的营
业执照（注册号：310105000393079）。
本次增资完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 3,000.00 3,000.00 100.00
合计 3,000.00 3,000.00 100.00
（五）2014 年 11 月，有限公司第三次增资
2014 年 10 月 21 日，中微子作出股东决定，决定同意德必有限的注册资本
增至 10,000.00 万元，由中微子认缴新增注册资本 7,000.00 万元。
2014 年 11 月 26 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照
（注册号：310105000393079）。
本次增资完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 10,000.00 3,000.00 100.00
合计 10,000.00 3,000.00 100.00
（六）2015 年 12 月，有限公司第三次股权转让
2015 年 6 月 10 日，中微子与贾波、陈红签署《股权转让协议》，约定将其
持有的德必有限 1,198.50 万元出资额转让给贾波夫妇担任合伙人的有限合伙企
业，将其持有的德必有限 301.50 万元出资额转让给陈红夫妇担任合伙人的有限
5
合伙企业，将其持有的德必有限 1,500.00 万元出资额转让给贾波、陈红担任合伙
人的有限合伙企业。
同日，中微子与贾波、丁可可签署《股权转让协议》，约定将其持有的德必
有限 600.00 万元出资额转让给贾波、丁可可担任合伙人的有限合伙企业，将其
持有的德必有限 100.00 万元出资额转让给丁可可及其近亲属担任合伙人的有限
合伙企业。
同日，中微子与贾波、何岷珉签署《股权转让协议》，约定将其持有的德必
有限 465.00 万出资额转让给贾波、何岷珉担任合伙人的有限合伙企业。
根据上述《股权转让协议》，贾波、陈红、丁可可、何岷珉应尽快完成相关
合伙企业的设立，如相关合伙企业无法在协议生效后 3 个月内成立的，中微子有
权要求由个人直接受让股权，该等情形下，如合伙企业设立后个人要求将相关股
权转至合伙企业名下的，中微子应予配合。
由于贾波、陈红、丁可可、何岷珉未能在 2015 年 6 月 10 日签署《股权转让
协议》后 3 个月内完成有关合伙企业的设立登记，中微子与贾波、丁可可、何岷
珉、陈红于 2015 年 12 月 15 日按照协议约定将德必有限出资额转让至贾波、丁
可可、何岷珉、陈红个人名下。
2015 年 12 月 15 日，中微子与贾波、丁可可、何岷珉、陈红签署《股权转
让协议》，中微子分别将其持有的德必有限 2,698.50 万元、301.50 万元出资额以
实缴出资价格转让给贾波、陈红，将其持有的德必有限 700.00 万元、465.00 万
元出资额以净资产评估价格转让给丁可可、何岷珉。
2015 年 12 月 15 日，德必有限召开股东会，决议同意中微子将其持有的德
必有限 2,698.50 万元、700.00 万元、465.00 万元、301.50 万元出资额转让给贾波、
丁可可、何岷珉、陈红。
2015 年 12 月 28 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照
（统一社会信用代码：91310000572698184Q）。
本次股权转让完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 5,835.00 1,750.50 58.35
2 贾波 2,698.50 809.55 26.99
6
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
3 丁可可 700.00 210.00 7.00
4 何岷珉 465.00 139.50 4.65
5 陈红 301.50 90.45 3.02
合计 10,000.00 3,000.00 100.00
（七）2016 年 3 月，有限公司减资
2016 年 1 月 6 日，德必有限召开股东会，决议同意公司注册资本由 10,000.00
万元减至 3,000.00 万元。
2016 年 1 月 6 日，德必有限在《上海法治报》刊登了《减资公告》。
2016 年 3 月 9 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
本次减资完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.50 1,750.50 58.35
2 贾波 809.55 809.55 26.99
3 丁可可 210.00 210.00 7.00
4 何岷珉 139.50 139.50 4.65
5 陈红 90.45 90.45 3.02
合计 3,000.00 3,000.00 100.00
（八）2016 年 3 月，有限公司第四次股权转让
2016 年 3 月 9 日，贾波、陈红、丁可可、何岷珉与长兴乾润、长兴乾森、
长兴乾元、长兴乾重、长兴乾泽、长兴乾德、长兴乾普签署《股权转让协议》，
约定：
1、贾波将其持有的德必有限 359.55 万元出资额转让给长兴乾润，将其持有
的德必有限 300.00 万元出资额转让给长兴乾森，将其持有的德必有限 150.00 万
元出资额转让给长兴乾元。其中长兴乾润系贾波夫妇出资设立的有限合伙企业，
长兴乾森、长兴乾元系贾波、陈红出资设立的有限合伙企业；
2、陈红将其持有的德必有限 90.45 万元出资额转让给长兴乾重。长兴乾重
系陈红夫妇出资设立的有限合伙企业；
7
3、丁可可将其持有的德必有限 180.00 万元出资额转让给长兴乾泽，将其持
有的 30.00 万元出资额转让给长兴乾德。其中长兴乾泽系贾波、丁可可出资设立
的有限合伙企业，长兴乾德系丁可可及其近亲属出资设立的有限合伙企业；
4、何岷珉将其持有的德必有限 139.50 万元出资额转让给长兴乾普，长兴乾
普系贾波、何岷珉出资设立的有限合伙企业。
2016 年 3 月 9 日，德必有限召开股东会，决议同意上述股权转让。
2016 年 3 月 28 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
本次股权转让完成后，德必有限的股权结构如下：
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.50 1,750.50 58.35
2 长兴乾润 359.55 359.55 11.99
3 长兴乾森 300.00 300.00 10.00
4 长兴乾泽 180.00 180.00 6.00
5 长兴乾元 150.00 150.00 5.00
6 长兴乾普 139.50 139.50 4.65
7 长兴乾重 90.45 90.45 3.02
8 长兴乾德 30.00 30.00 1.00
合计 3,000.00 3,000.00 100.00
（九）2016 年 9 月，有限公司第四次增资
2016 年 8 月 8 日，德必有限召开股东会，决议同意前海卓元、达晨创投、
江铜有邻、长兴乾悦合计出资 28,000.00 万元认购德必有限新增注册资本 448.00
万元。本次增资完成后，德必有限注册资本增至 3,448.00 万元。
2016 年 9 月 6 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对股东新增出资情况进行了审验并出具
了验资报告。经审验，截至 2016 年 9 月 2 日，德必有限已收到前海卓元、达晨
创投、江铜有邻、长兴乾悦缴纳的资本金合计 28,000.00 万元，其中 448.00 万元
计入实收资本，27,552.00 万元计入资本公积，各股东均以货币方式出资。
本次增资完成后，德必有限的股权结构如下：
8
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.50 1,750.50 50.77
2 长兴乾润 359.55 359.55 10.43
3 长兴乾森 300.00 300.00 8.70
4 长兴乾悦 208.00 208.00 6.03
5 长兴乾泽 180.00 180.00 5.22
6 长兴乾元 150.00 150.00 4.35
7 前海卓元 144.00 144.00 4.18
8 长兴乾普 139.50 139.50 4.05
9 长兴乾重 90.45 90.45 2.62
10 达晨创投 80.00 80.00 2.32
11 长兴乾德 30.00 30.00 0.87
12 江铜有邻 16.00 16.00 0.46
合计 3,448.00 3,448.00 100.00
（十）2016 年 12 月，有限公司第五次股权转让、第五次增资
2016 年 11 月 2 日，德必有限召开股东会，决议同意长兴乾森将其持有的德
必有限 194.9552 万元出资额转让给长兴乾悦，将其持有的德必有限 34.0974 万元
出资额转让给长兴乾肇；同意嵩岳投资出资 6,000.00 万元认购公司新增注册资本
96.00 万元。本次变更完成后，德必有限注册资本增至 3,544.00 万元。
2016 年 11 月 2 日，长兴乾森与长兴乾悦签署《股权转让协议》，将其持有
的德必有限 194.9552 万元出资额转让给长兴乾悦。同日，长兴乾森与长兴乾肇
签署《股权转让协议》，将其持有的德必有限 34.0974 万元出资额转让给长兴乾
肇。
2016 年 12 月 7 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对股东新增出资情况进行了审验并出具
了验资报告。经审验，截至 2016 年 12 月 26 日，德必有限已收到嵩岳投资缴纳
的资本金 6,000.00 万元，其中 96.00 万元计入实收资本，5,904.00 万元计入资本
公积，以货币方式出资。
本次股权转让和增资完成后，德必有限的股权结构如下：
9
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 49.39
2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 11.37
3 长兴乾润 359.5500 359.5500 10.15
4 长兴乾泽 180.0000 180.0000 5.08
5 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.23
6 前海卓元 144.0000 144.0000 4.06
7 长兴乾普 139.5000 139.5000 3.94
8 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.71
9 长兴乾重 90.4500 90.4500 2.55
10 达晨创投 80.0000 80.0000 2.26
11 长兴乾森 70.9474 70.9474 2.00
12 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.96
13 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.85
14 江铜有邻 16.0000 16.0000 0.45
合计 3,544.00 3,544.00 100.00
（十一）2017 年 5 月，有限公司第六次股权转让、第六次增资
2017 年 5 月 25 日，德必有限召开股东会，决议同意长兴乾润将其持有的德
必有限 65.80 万元出资额转让给阳光产险；同意阳光产险以 15,063.20 万元认购
公司新增注册资本 198.20 万元。本次变更完成后，德必有限注册资本增至
3,742.20 万元。
2017 年 5 月 25 日，长兴乾润与阳光产险签署《股权转让协议》，将其持有
的德必有限 65.80 万元出资额转让给阳光产险。
2017 年 5 月 27 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对股东新增出资情况进行了审验并出具
了验资报告。经审验，截至 2017 年 5 月 27 日，德必有限已收到阳光产险缴纳的
资本金 15,063.20 万元，其中 198.20 万元计入实收资本，14,865.00 万元计入资本
公积，以货币方式出资。
本次股权转让和增资完成后，德必有限的股权结构如下：
10
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 46.77
2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 10.76
3 长兴乾润 293.7500 293.7500 7.85
4 阳光产险 264.0000 264.0000 7.05
5 长兴乾泽 180.0000 180.0000 4.81
6 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.01
7 前海卓元 144.0000 144.0000 3.85
8 长兴乾普 139.5000 139.5000 3.73
9 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.57
10 长兴乾重 90.4500 90.4500 2.42
11 达晨创投 80.0000 80.0000 2.14
12 长兴乾森 70.9474 70.9474 1.90
13 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.91
14 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.80
15 江铜有邻 16.0000 16.0000 0.43
合计 3,742.20 3,742.20 100.00
（十二）2017 年 7 月，有限公司第七次股权转让
2017 年 7 月 12 日，德必有限召开股东会，决议同意长兴乾泽将其持有的德
必有限 115.00 万元出资额转让给西藏乾泽；同意长兴乾普将其持有的德必有限
74.50 万元出资额转让给西藏乾普；同意长兴乾重将其持有的德必有限 25.45 万
元出资额转让给西藏乾重。
2017 年 7 月 12 日，长兴乾泽与西藏乾泽签署《股权转让协议》，将其持有
的德必有限 115.00 万元出资额转让给西藏乾泽。同日，长兴乾普与西藏乾普签
署《股权转让协议》，将其持有的德必有限 74.50 万元出资额转让给西藏乾普。
同日，长兴乾重与西藏乾重签署《股权转让协议》，将其持有的德必有限 25.45
万元出资额转让给西藏乾重。
2017 年 7 月 24 日，德必有限取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
本次股权转让完成后，德必有限的股权结构如下：
11
认缴出资额 实缴出资额 持股比例
序号 股东名称
（万元） （万元） （%）
1 中微子 1,750.5000 1,750.5000 46.77
2 长兴乾悦 402.9552 402.9552 10.76
3 长兴乾润 293.7500 293.7500 7.85
4 阳光产险 264.0000 264.0000 7.05
5 长兴乾元 150.0000 150.0000 4.01
6 前海卓元 144.0000 144.0000 3.85
7 西藏乾泽 115.0000 115.0000 3.07
8 嵩岳投资 96.0000 96.0000 2.57
9 达晨创投 80.0000 80.0000 2.14
10 西藏乾普 74.5000 74.5000 1.99
11 长兴乾森 70.9474 70.9474 1.90
12 长兴乾泽 65.0000 65.0000 1.74
13 长兴乾重 65.0000 65.0000 1.74
14 长兴乾普 65.0000 65.0000 1.74
15 长兴乾肇 34.0974 34.0974 0.91
16 长兴乾德 30.0000 30.0000 0.80
17 西藏乾重 25.4500 25.4500 0.68
18 江铜有邻 16.0000 16.0000 0.43
合计 3,742.20 3,742.20 100.00
（十三）2018 年 1 月，有限公司整体变更设立股份公司
2017 年 11 月 25 日，德必有限的全体股东签署《发起人协议》，具体约定了
有关整体变更设立股份有限公司的权利义务。
为整体变更设立股份有限公司之目的，德必有限聘请了会计师事务所及资产
评估机构进行审计和评估。经审计，截至 2017 年 7 月 31 日，德必有限的净资产
为 50,780.31 万元。经评估，德必有限的净资产评估值高于经审计的净资产。
2017 年 12 月 15 日，德必文化（筹）召开创立大会，以德必有限截至 2017
年 7 月 31 日经审计的净资产 50,780.31 万元折股，整体变更设立为股份公司。股
份公司股本为 3,742.20 万元，每股面值 1 元，净资产大于股本部分计入资本公积。
2018 年 1 月 22 日，德必文化取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
12
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
2019 年 4 月，德必文化对 2017 年 7 月 31 日为整体变更设立股份公司基准
日的净资产账面值进行了更正。根据天职会计师出具的审计报告，更正后德必有
限截至 2017 年 7 月 31 日的净资产为 55,277.71 万元，调增净资产 4,497.40 万元。
根据沃克森出具的评估报告，更正后德必有限截至 2017 年 7 月 31 日的净资产评
估值为 115,369.32 万元。2019 年 4 月 30 日，德必文化召开 2019 年第一次临时
股东大会，审议通过《关于确认上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公
司改制设立方案的议案》，对上述更正事项予以确认。同日，全体发起人股东签
署《发起人协议之补充协议》，对上述改制设立方案作出了书面确认，发行人就
上述股东大会决议在上海市市场监督管理局办理了工商备案登记。
天职会计师对发起人出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验，截至
2017 年 12 月 15 日，全体发起人已将德必有限截至 2017 年 7 月 31 日经审计的
净资产 55,277.71 万元，按 14.7714:1 的比例折合股本 3,742.20 万股，净资产大于
股本的 51,535.51 万元计入资本公积。
德必文化成立时的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 中微子 1,750.5000 46.77
2 长兴乾悦 402.9552 10.76
3 长兴乾润 293.7500 7.85
4 阳光产险 264.0000 7.05
5 长兴乾元 150.0000 4.01
6 前海卓元 144.0000 3.85
7 西藏乾泽 115.0000 3.07
8 嵩岳投资 96.0000 2.57
9 达晨创投 80.0000 2.14
10 西藏乾普 74.5000 1.99
11 长兴乾森 70.9474 1.90
12 长兴乾泽 65.0000 1.74
13 长兴乾普 65.0000 1.74
14 长兴乾重 65.0000 1.74
13
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
15 长兴乾肇 34.0974 0.91
16 长兴乾德 30.0000 0.80
17 西藏乾重 25.4500 0.68
18 江铜有邻 16.0000 0.43
合计 3,742.2000 100.00
（十四）2018 年 9 月，股份公司第一次增资
2018 年 9 月 1 日，德必文化召开 2018 年第三次临时股东大会，全体股东一
致同意中安招商以 19,999.9980 万元认购公司新增注册资本 222.2222 万元。本次
增资完成后，德必文化注册资本增至 3,964.4222 万元。
2018 年 9 月 29 日，德必文化取得上海市工商行政管理局核发的营业执照（统
一社会信用代码：91310000572698184Q）。
天职会计师对股东新增出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验，截
至 2018 年 10 月 19 日，德必文化已收到中安招商缴纳的资本金 19,999.9980 万元，
其中 222.2222 万元计入实收资本，19,777.7758 万元计入资本公积，以货币方式
出资。
本次增资完成后，德必文化的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 中微子 1,750.5000 44.16
2 长兴乾悦 402.9552 10.16
3 长兴乾润 293.7500 7.41
4 阳光产险 264.0000 6.66
5 中安招商 222.2222 5.61
6 长兴乾元 150.0000 3.78
7 前海卓元 144.0000 3.63
8 西藏乾泽 115.0000 2.90
9 嵩岳投资 96.0000 2.42
10 达晨创投 80.0000 2.02
11 西藏乾普 74.5000 1.88
14
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
12 长兴乾森 70.9474 1.79
13 长兴乾泽 65.0000 1.64
14 长兴乾普 65.0000 1.64
15 长兴乾重 65.0000 1.64
16 长兴乾肇 34.0974 0.86
17 长兴乾德 30.0000 0.76
18 西藏乾重 25.4500 0.64
19 江铜有邻 16.0000 0.40
合计 3,964.4222 100.00
（十五）2018 年 12 月，股份公司第二次增资
2018 年 11 月 2 日，德必文化召开 2018 年第四次临时股东大会，全体股东
一致同意中安招商以 6,999.9930 万元认购公司新增注册资本 77.7777 万元。本次
增资完成后，德必文化注册资本增至 4,042.1999 万元。
2018 年 12 月 11 日，德必文化取得上海市工商行政管理局核发的营业执照
（统一社会信用代码：91310000572698184Q）。
天职会计师对股东新增出资情况进行了审验并出具了验资报告。经审验，截
至 2018 年 12 月 10 日，德必文化已收到中安招商缴纳的资本金 6,999.9930 万元，
其中 77.7777 万元计入实收资本，6,922.2153 万元计入资本公积，以货币方式出
资。
本次增资完成后，德必文化的股权结构如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 中微子 1,750.5000 43.31
2 长兴乾悦 402.9552 9.97
3 中安招商 299.9999 7.42
4 长兴乾润 293.7500 7.27
5 阳光产险 264.0000 6.53
6 长兴乾元 150.0000 3.71
7 前海卓元 144.0000 3.56
15
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
8 西藏乾泽 115.0000 2.85
9 嵩岳投资 96.0000 2.38
10 达晨创投 80.0000 1.98
11 西藏乾普 74.5000 1.84
12 长兴乾森 70.9474 1.76
13 长兴乾泽 65.0000 1.61
14 长兴乾普 65.0000 1.61
15 长兴乾重 65.0000 1.61
16 长兴乾肇 34.0974 0.84
17 长兴乾德 30.0000 0.74
18 西藏乾重 25.4500 0.63
19 江铜有邻 16.0000 0.40
合计 4,042.1999 100.00
截至本说明签署日，公司的股权结构未发生新的变更。
三、董事、监事、高级管理人员对公司股本演变情况的确认意见
公司董事、监事、高级管理人员确认上述公司股本演变情况的描述不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
（以下无正文）
16
（本页无正文，为《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司关于公司
设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见》之签
署页）
董事签名：
贾 波 李燕灵
陈 红 丁可可
何岷珉 高 珊
SUNXIAOYI 温 锋
金德环 杨建强
曾繁文 朱 俊
张优悠
监事签名：
施剑敏 邱秀玲
赵兴佳 韦 钢
伍 星
高级管理人员签名：
陈 红 李燕灵
高 珊 丁可可
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（盖章）
年 月 日
17