证券代码：300947         证券简称：德必集团          公告编号：2021-007



     上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
               第二届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开，本次监事会会议通知于 2021 年 3 月 10 日以电子邮件的形式向公司全体监事
发出。会议应参与表决监事 4 名，实际参与表决监事 4 名，会议由公司监事会主
席施剑敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等相关法律法规以及《上海德必文化创意产业发展（集团）股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等制度的规定。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
    （一）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息
借款实施募投项目的议案》
    同意公司使用部分募集资金向西安德源文化创意产业发展有限公司、湖南德
铭文化科技有限公司以及上海德必创新科技发展有限公司提供合计 15,069.41
万元无息借款专项用于实施募投项目。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分募集资金向全资子公司、孙公司提供无息借款实施募投项目的公告》。
    表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    同意公司结合自身实际经营情况，为提高募集资金的使用效率，降低财务成
本，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分超
募资金 1500 万元用于永久补充流动资金，并提请股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
    表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的
议案》
    同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总
额不超过 5.8 亿元（含 5.8 亿元）的闲置募集资金（含超募资金）和总额不超过
6.5 亿元（含 6.5 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流
动性好的银行理财产品（包括 7 天通知存款、1-3 个月的短期保本型理财产品及
期限为一年期以内的保本型结构性存款等其他理财产品），使用期限为自公司股
东大会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。
    表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （四）审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
    鉴于伍星先生因个人原因申请辞去公司监事职务，根据《公司法》、《公司章
程》等相关规定，公司将补选一名非职工代表监事。公司监事会提名蒋倩女士为
公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2021 年第二次临时股东
大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
监事辞职及补选非职工代表监事的公告》。
    表决情况：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第二届监事会第二次
会议决议。
    特此公告。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
                                       监事会
                            2021 年 3 月 15 日