德必集团：2020年度董事会工作报告2021-04-20
2020 年度董事会工作报告
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
2020 年度，上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、
《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东大会赋予董事会的职责，严格执
行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进了公司各项业务的
发展以及规范化运作。现将董事会 2020 年度的主要工作情况报告如下：
一、2020 年度公司主要经营状况
2020 年度，公司根据年度经营总体计划，在经营管理层的带领下，全面有
序推进各项工作。但 2020 年 1 月下旬开始，我国爆发新冠疫情，各省市纷纷发
布防控政策，采取延后开工、暂停聚集性活动等限制性措施。受新冠疫情和国内
外经济形势影响，部分园区客户出现复工滞后、经营停摆等情形，公司积极响应
国家帮扶中小企业的政策，多次与上游物业出租方沟通，协调争取针对疫情期间
的免租期，并将从物业出租方获取的租金减免落实到园区内中小企业，切实减轻
园区企业负担，得到园区客户的高度认可。
新冠疫情的爆发，对公司经营业绩产生一定负面影响。但从 2020 年第三季
度开始，市场需求逐渐恢复，客户需求增加，公司经营逐步恢复正常，部分园区
甚至实现逆势增长。特别是募投项目——德必岳麓 WE"（岳麓山人工智能产业中
心），在长沙首战告捷，取得了较好的综合业绩，获得了当地市场和政府的好评。
截至报告期末，公司园区整体运营指标已基本恢复到疫情前水平。
报告期内，公司实现营业总收入为 83,336.57 万元，比去年同期下降 8.42%；
归属于上市公司股东的净利润为 9,839.91 万元，比去年同期下降 13.57%。
二、2020 年度公司董事会工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，共
召开 4 次董事会会议，具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议议案
第一届董事会 2020 年 5 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
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2020 年度董事会工作报告
第十一次会议 月4日 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
《关于 2020 年度财务预算报告的议案》
《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
《关于 2019 年度财务报表的议案》
《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》
《关于公司董事、监事以及高级管理人员 2020 年度薪
酬的议案》
《关于确认公司 2019 年度关联交易及 2020 年度预计
关联交易的议案》
《关于公司 2020 年度预计关联担保的议案》
《关于拓展境外业务并在英国设立子公司的议案》
《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
第一届董事会 2020 年 7
《关于公司 2020 年上半年度财务报表的议案》
第十二次会议 月 31 日
《关于公司董事会换届选举的议案》
第一届董事会 2020 年 11
《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议
第十三次会议 月 17 日
案》
《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
《关于第二届董事会专门委员会人员组成的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第二届董事会 2020 年 12
《关于聘任公司副总经理的议案》
第一次会议 月9日
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
《关于聘任公司财务总监的议案》
《关于聘任公司证券事务代表的议案》
（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，会议均由董
事会召集。董事会严格按照《公司章程》的相关规定履行职责，认真执行股东大
会的各项决议，及时落实股东大会安排的各项工作。
（三）董事会下设各专门委员会履职情况
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2020 年度董事会工作报告
公司董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委
员会、战略与投资委员会，报告期内，各专门委员会严格依据《公司法》、《公
司章程》等相关规定及公司董事会专门委员会议事规则设定的职权范围运作，召
集召开相关会议，履行职责，在各自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，
提出意见和建议，为董事会的决策提供参考和重要意见。
1、审计委员会
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且由会计
专业人士担任召集人。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，就年度审计事宜
与审计机构进行沟通，对公司财务报告进行了审核确认，对公司聘请年度审计机
构、审计督导工作体系等事项进行了审议。
2、提名委员会
公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且由独立
董事担任召集人。报告期内，提名委员会共召开 1 次会议，对公司董事会换届及
聘任高级管理人员事项进行了审议。
3、薪酬与考核委员会
公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，并且
由独立董事担任召集人。报告期内，薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对公司
董事、高级管理人员的履职情况及 2020 年度薪酬方案进行了审议。
4、战略与投资委员会
公司董事会战略与投资委员会由 5 名董事组成，其中 1 名为独立董事。报告
期内，战略与投资委员会共召开 1 次会议，对疫情影响下的公司发展方向进行了
研讨，并结合行业趋势对公司 2020 年重点工作计划提出建议。
（四）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，
勤勉尽职地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表观点
和看法，对公司的年度审计、利润分配方案、关联交易、对外担保、董事会换届
选举、聘任公司高级管理人员等事项发表了独立意见，为公司的经营管理提出了
有价值的指导意见，积极发挥独立董事对公司治理的监督作用，切实维护了公司
及投资者的利益。
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2020 年度董事会工作报告
三、2021 年度董事会工作安排
2021 年，公司董事会将以优化战略布局、增强有效内控、规范公司治理、
推进团队建设为总体目标，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好
董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落
实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。
（一）规范公司运作，健全公司治理
2021 年公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
等法律、法规和规范性文件的要求，结合自身实际情况，以严格有效的内部控制
和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，
切实保障全体股东与公司利益最大化。
（二）强化人才培养引进和组织能力建设
随着公司运营园区数量的不断增加，公司必须要大力加强招募、培养与企业
发展相匹配的企业管理、市场规划、创意设计、科技研发、供应链与工程管理、
营销招商和园区运营管理、专业服务、财务、法律等多方面的人才。公司亟需加
强内部培养和外部引进人才的能力建设，进一步提升人才招聘、培训、任用、考
核、激励等多方面的组织能力，确保持续引进和培养、任用、管理好各类优质人
才，满足公司业务发展的需要。跨城市、跨国家的连锁扩张发展，需要企业具备
很强的组织管理能力和源源不断的优秀人才。强大的组织能力和充足优质的人才
是公司实现未来发展规划的核心保障。
（三）产品设计能力全面提升，持续保持公司核心竞争力
实现产品设计能力全面提升，搭建并研发模块化组合化的空间设计体系与平
台体系并专利申请，推进空间产品的智慧化融合升级设计及落地，在设计中充分
考虑商业配套方案、办公需求解决方案（客户需求定制化设计），提升针对业务
场景的园区设计能力，以产业为主导实践产业园区产品，提升客户体验，增强客
户黏性，为公司未来业绩增长提供新的驱动力。
（四）高度重视信息合规披露，做好投资者关系管理
董事会将严格按照相关法律法规、规范性文件及监管部门的有关规定，做好
信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内
容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露的透明度与及时性。加强与投资
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2020 年度董事会工作报告
者之间的沟通交流，向投资者客观、真实、准确、完整地介绍公司的经营管理情
况，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好
互动关系。
2021 年，公司董事会将以公司发展需求和股东根本利益为中心，根据公司
的实际情况和发展战略，认真贯彻落实股东大会决议，力争出色完成各项经营指
标，积极践行企业的社会责任，扎实做好董事会日常工作，进一步提升公司规范
管理、规范运作水平，推动公司持续稳定健康发展。
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董事会
2021 年 4 月 19 日
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